我國涉外仲裁服務提速增效
2026-03-05 04:38 9,753次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月11日電 據《紐約郵報》報導，當地時間8月10日，美國副總統萬斯表示，美方正協調安排俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤連斯基會晤，討論結束衝突事宜，並將保持與烏克蘭的對話渠道暢通。 報導稱，在澤連斯基和歐洲領導人表示擔心和平談判在沒有基輔參與的情況下取得進展後，萬斯證實，美國正在進行談判，以使兩國領導人在三年半的衝突後首次會面。 萬斯在接受福克斯新聞節目採訪時表示：「最重要的僵局之一是，普京表示他永遠不會與澤連斯基坐下來談判。」 他補充道：「坦率地說，我們現在正試圖確定美俄烏三位領導人何時可以坐下來，討論結束這場衝突的日程安排等事宜。」 在歐洲領導人支持川普的和平努力但強調需要將烏克蘭納入談判之後，萬斯發表了上述言論。 美國總統川普和俄羅斯總統普京將於8月15日在阿拉斯加舉行會晤。
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