8月4日電 據最高檢微信公眾號消息,檢察機關依法分別對陳少榮、彭紅圃、王川、陳波、蔡光輝決定逮捕。 貴州檢察機關依法對陳少榮決定逮捕 貴州省人大常委會法制工作委員會原副主任陳少榮(正廳級)涉嫌受賄一案,由貴州省監察委員會調查終結,移送檢察機關審查起訴。經貴州省人民檢察院指定管轄,由黔南州人民檢察院審查起訴。日前,黔南州人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對陳少榮作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。 廣西檢察機關依法對彭紅圃決定逮捕 廣西建設職業技術學院原黨委副書記、院長彭紅圃(副廳級)涉嫌受賄一案,由廣西壯族自治區監察委員會調查終結,移送檢察機關審查起訴。經廣西壯族自治區人民檢察院指定管轄,由來賓市人民檢察院審查起訴。日前,來賓市人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對彭紅圃作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。 廣西檢察機關依法對王川決定逮捕 廣西壯族自治區合浦縣委原書記、二級巡視員王川涉嫌受賄一案,由廣西壯族自治區監察委員會調查終結,移送檢察機關審查起訴。經廣西壯族自治區人民檢察院指定管轄,由廣西壯族自治區人民檢察院南寧鐵路運輸分院審查起訴。日前,廣西壯族自治區人民檢察院南寧鐵路運輸分院依法以涉嫌受賄罪對王川作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。 貴州檢察機關依法對陳波決定逮捕 貴州省農業農村廳原黨組成員、副廳長陳波(副廳級)涉嫌受賄、濫用職權一案,由貴州省監察委員會調查終結,移送檢察機關審查起訴。經貴州省人民檢察院指定管轄,由遵義市人民檢察院審查起訴。日前,遵義市人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、濫用職權罪對陳波作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。 貴州檢察機關依法對蔡光輝決定逮捕 貴州出版集團有限公司原黨委副書記、副董事長、總經理蔡光輝涉嫌受賄一案,由貴州省監察委員會調查終結,移送檢察機關審查起訴。經貴州省人民檢察院指定管轄,由黔西南州人民檢察院審查起訴。日前,黔西南州人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對蔡光輝作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。
能以智能化解決的風控手段,就不要一刀切將責任轉嫁給客戶。風險防控與服務優化必須兼顧,才能切實解決客戶痛點 近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》,面向社會公開徵求意見。其中,取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需「了解並登記資金來源或用途」的硬性要求。 對大額資金來源、去向規範登記,是反洗錢的重要手段。據21世紀經濟報導消息,三年前,針對自然人客戶單筆存取5萬元以上現金的反洗錢監管規則,曾引發爭議。央行相關部門負責人當時回應稱,統計數據顯示超過5萬元的現金存取業務,僅佔全部現金存取業務的2%左右,對絕大多數客戶影響有限。但該辦法當年「因技術原因」暫緩實施,相關業務按原規定辦理。 可以看出,政策初衷雖好,但遭遇的分歧意見也不容忽視,比如當時有人擔心會增加業務辦理的繁瑣性,還可能侵犯個人隱私。 如今的徵求意見稿中,直接取消了該項要求,意味著監管的放鬆嗎?其實不然,徵求意見稿明確了現金匯款、實物貴金屬買賣等一次性交易超過5萬元的將全面盡調,同時將火力集中於真正的高風險領域。 對低風險情形簡化調查,需要銀行提供更加精細化差異化的服務,避免一刀切對正常需求的傷害,優化客戶體驗。銀行機構應深刻理解,政策調整是對便民利民呼聲的回應,作為服務機構,尊重民意才有優化服務的動力和穩定執行的能力。 從2022年暫緩到2025年或將取消,這是反洗錢監管從只認數字的「簡單閾值」管理,到「風險為本」精準篩查的轉向。規則細化帶來的一定操作複雜性,也提醒著金融機構必須分級管理,對低風險簡化流程,對高風險強化調查。 金融機構還可從多方面著手改進:比如以技術賦能為服務提效,通過簡訊或網絡預告客戶需準備的資料,同時加大適老化服務,對風險防範能力低人群加強安全提醒。還可利用智能風控系統+人工防火牆,既防誤傷,又不漏放。比如或可將每月固定取款的退休老人標記為低風險,簡化其業務流程;突然進行大額匯款的帳戶,則觸發人工覆核;對在5萬臨界點頻繁試探的交易帳戶,提升識別力度,嚴防灰色操作規避監管。此外,相關機構收集客戶資料應遵循「最小必要」原則,以防隱私洩露。 歸根結底,能以智能化解決的風控手段,就不要將責任轉嫁給客戶。風險防控與服務優化必須兼顧,才能切實解決客戶痛點。 成都商報-紅星新聞特約評論員 李曉亮
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。
69254
78
2026-02-05 01:51
93851
69
2026-02-05 01:51
42537
75
2026-02-05 01:51
81279
46
2026-02-05 01:51
17942
46
2026-02-05 01:51
53786
67
2026-02-05 01:51
42931
15
2026-02-05 01:51
54217
18
2026-02-05 01:51
71423
41
2026-02-05 01:51
26153
93
2026-02-05 01:51
14285
37
2026-02-05 01:51
53784
85
2026-02-05 01:51
13964
74
2026-02-05 01:51
92651
23
2026-02-05 01:51
47582
49
2026-02-05 01:51
47291
49
2026-02-05 01:51
26873
83
2026-02-05 01:51
97526
81
2026-02-05 01:51
46735
81
2026-02-05 01:51
13682
38
2026-02-05 01:51
96435
49
2026-02-05 01:51
13862
72
2026-02-05 01:51
56432
21
2026-02-05 01:51
79248
97
2026-02-05 01:51
67318
35
2026-02-05 01:51
84652
92
2026-02-05 01:51
34517
97
2026-02-05 01:51
98217
29
2026-02-05 01:51
43196
39
2026-02-05 01:51
27693
43
2026-02-05 01:51
13829
39
2026-02-05 01:51
27354
35
2026-02-05 01:51
98645
32
2026-02-05 01:51
79156
39
2026-02-05 01:51
28653
24
2026-02-05 01:51
75326
64
2026-02-05 01:51
95318
41
2026-02-05 01:51
36572
15
2026-02-05 01:51
84759
21
2026-02-05 01:51
31597
48
2026-02-05 01:51
21794
41
2026-02-05 01:51
46189
53
2026-02-05 01:51
67819
57
2026-02-05 01:51
67143
24
2026-02-05 01:51
95732
39
2026-02-05 01:51
94382
47
2026-02-05 01:51
76481
25
2026-02-05 01:51
63759
21
2026-02-05 01:51
25934
15
2026-02-05 01:51
53648
36
2026-02-05 01:51
64132
27
2026-02-05 01:51
27159
87
2026-02-05 01:51
96837
25
2026-02-05 01:51
| 尖叫之夜免费直播 | 97播播 |
| 私密直播全婐app免费 | |
| 桃花直播 | 四季直播 |
| 鲨鱼直播 | |
| 茄子直播 | 春雨app直播免费看 |
| 青草直播 | |
| 免费直播行情网站 | 成人直播app推荐免费 |
| 伊人直播网站 | |
| 春雨直播全婐app免费 | 趣爱直播 |
| 六月直播 | |
| 蜜糖直播 | 月夜直播app夜月 |
| 成人免费直播 | |
| 趣播 | 雨燕直播 |
| 海棠直播 | |
| 免费直播行情网站 | 莲花直播 |
| 暖暖直播 | |
| 69美女直播 | 魅影直播间 |
| 桔子直播 | |
| 蜜桃视频 | 伊人下载 |
| 打开b站看直播 | |