上半年公安機關立案偵辦食品藥品、智慧財產權等領域犯罪案件2.5萬起
2026-01-14 15:40 5,972次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
二連浩特8月5日電 (記者 李愛平)8月5日，在全國生態日前夕，聚焦「綠水青山就是金山銀山」理論(簡稱「兩山」理論)提出20周年，「『綠鏡頭·發現中國』中央媒體走基層看氣象」主題採訪報導組走進內蒙古。 報導組將深入錫林郭勒盟多地，聚焦氣象部門積極踐行「兩山」理論，開展氣候變化適應性研究，服務生態治理、能源轉型、特色農牧業、文化旅遊等領域成效展開採訪。 錫林浩特國家氣候觀象臺作為全國首批氣候觀象臺，有效支撐生態屏障建設；在二連浩特，氣象部門創新「科學家+工程師+企業家」模式，有力支撐風能等新能源產業發展；在阿巴嘎旗，當地研發肉羊天氣指數保險，以氣象數據賦能牧業發展；在西烏珠穆沁旗，氣象部門針對綠色轉型的礦產企業開通直通式服務，以精準預警保障安全生產；在烏拉蓋管理區，「氣象+文旅+康養」走出生態優先的高質量發展之路。 報導組由中國氣象局氣象宣傳與科普中心(中國氣象報社)聯合多家中央媒體記者組成。 今年以來，該主題採訪活動已先後走進陝西、湖南、四川、廣東、西藏、河北、遼寧等地，成為生動記錄氣象部門踐行「兩山」理論成效的重要媒體品牌。(完)
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