廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
內蒙古自治區蒙古馬超級聯賽開賽哨箭巡遊傳遞活動。千人在錫林浩特唱響《我和我的祖國》。
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。
31854
97
2025-11-30 10:22
12538
51
2025-11-30 10:22
29817
78
2025-11-30 10:22
92831
67
2025-11-30 10:22
56473
97
2025-11-30 10:22
48391
29
2025-11-30 10:22
95746
38
2025-11-30 10:22
35682
48
2025-11-30 10:22
96314
26
2025-11-30 10:22
69341
46
2025-11-30 10:22
36421
17
2025-11-30 10:22
46273
64
2025-11-30 10:22
63574
63
2025-11-30 10:22
85614
25
2025-11-30 10:22
74518
79
2025-11-30 10:22
34592
75
2025-11-30 10:22
64729
14
2025-11-30 10:22
52671
57
2025-11-30 10:22
41793
24
2025-11-30 10:22
41679
96
2025-11-30 10:22
45618
82
2025-11-30 10:22
31568
41
2025-11-30 10:22
54687
84
2025-11-30 10:22
42915
96
2025-11-30 10:22
47581
36
2025-11-30 10:22
29758
69
2025-11-30 10:22
85761
73
2025-11-30 10:22
53781
51
2025-11-30 10:22
96584
39
2025-11-30 10:22
46987
53
2025-11-30 10:22
98247
92
2025-11-30 10:22
78241
47
2025-11-30 10:22
58129
86
2025-11-30 10:22
17349
47
2025-11-30 10:22
93812
43
2025-11-30 10:22
74362
21
2025-11-30 10:22
96351
18
2025-11-30 10:22
49856
37
2025-11-30 10:22
84273
25
2025-11-30 10:22
43259
37
2025-11-30 10:22
39142
18
2025-11-30 10:22
19487
56
2025-11-30 10:22
76584
32
2025-11-30 10:22
72864
89
2025-11-30 10:22
83425
68
2025-11-30 10:22
86437
61
2025-11-30 10:22
34821
79
2025-11-30 10:22
39524
74
2025-11-30 10:22
39524
15
2025-11-30 10:22
98674
74
2025-11-30 10:22
71864
59
2025-11-30 10:22
69274
61
2025-11-30 10:22
| 橘子直播 | 金桔直播 |
| 抖音成人版 | |
| 小妲己直播 | 祼女直播app |
| 极速直播 | |
| 优直播 | 九球直播 |
| 柚子直播 | |
| 橘子直播 | 魅影app下载免费版 |
| 成人直播app推荐免费 | |
| 山猫直播 | 茄子直播 |
| 巧克力直播 | |
| 秀色直播app下载安装app | 百丽直播 |
| 魅影直播 | |
| 春雨直播 | 妖姬直播 |
| 魅影app下载免费版 | |
| 河豚直播 | 现场直播 |
| 小草莓直播 | |
| 六月直播 | 橘子直播 |
| 伊人直播网站 | |
| 夜月视频直播 | love直播 |
| 私密直播全婐app免费 | |