(成都世運會)涉賽人員批發市場開啟「嗨購」模式 砍價功夫堪比專業戶

2025-12-01 00:39 3,549次浏览

  能以智能化解決的風控手段,就不要一刀切將責任轉嫁給客戶。風險防控與服務優化必須兼顧,才能切實解決客戶痛點   近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》,面向社會公開徵求意見。其中,取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需「了解並登記資金來源或用途」的硬性要求。   對大額資金來源、去向規範登記,是反洗錢的重要手段。據21世紀經濟報導消息,三年前,針對自然人客戶單筆存取5萬元以上現金的反洗錢監管規則,曾引發爭議。央行相關部門負責人當時回應稱,統計數據顯示超過5萬元的現金存取業務,僅佔全部現金存取業務的2%左右,對絕大多數客戶影響有限。但該辦法當年「因技術原因」暫緩實施,相關業務按原規定辦理。   可以看出,政策初衷雖好,但遭遇的分歧意見也不容忽視,比如當時有人擔心會增加業務辦理的繁瑣性,還可能侵犯個人隱私。   如今的徵求意見稿中,直接取消了該項要求,意味著監管的放鬆嗎?其實不然,徵求意見稿明確了現金匯款、實物貴金屬買賣等一次性交易超過5萬元的將全面盡調,同時將火力集中於真正的高風險領域。   對低風險情形簡化調查,需要銀行提供更加精細化差異化的服務,避免一刀切對正常需求的傷害,優化客戶體驗。銀行機構應深刻理解,政策調整是對便民利民呼聲的回應,作為服務機構,尊重民意才有優化服務的動力和穩定執行的能力。   從2022年暫緩到2025年或將取消,這是反洗錢監管從只認數字的「簡單閾值」管理,到「風險為本」精準篩查的轉向。規則細化帶來的一定操作複雜性,也提醒著金融機構必須分級管理,對低風險簡化流程,對高風險強化調查。   金融機構還可從多方面著手改進:比如以技術賦能為服務提效,通過簡訊或網絡預告客戶需準備的資料,同時加大適老化服務,對風險防範能力低人群加強安全提醒。還可利用智能風控系統+人工防火牆,既防誤傷,又不漏放。比如或可將每月固定取款的退休老人標記為低風險,簡化其業務流程;突然進行大額匯款的帳戶,則觸發人工覆核;對在5萬臨界點頻繁試探的交易帳戶,提升識別力度,嚴防灰色操作規避監管。此外,相關機構收集客戶資料應遵循「最小必要」原則,以防隱私洩露。   歸根結底,能以智能化解決的風控手段,就不要將責任轉嫁給客戶。風險防控與服務優化必須兼顧,才能切實解決客戶痛點。   成都商報-紅星新聞特約評論員 李曉亮

  央視網消息:這段時間,山東濟寧市魚臺縣的睡蓮迎來盛花期,不只繪就一幅醉人的生態畫卷,還成為帶動村民增收致富的「美麗經濟」。   走進這片蓮藕種植基地,一派生機盎然。放眼望去,睡蓮盛放,絢麗多彩,紅的嬌豔似火,白的純淨無瑕,紫的神秘優雅,點綴於翠葉之間。微風拂過,一陣馥鬱清香在水面瀰漫開來,沁人心脾。   據了解,睡蓮花期從每年「五一」前後開始,一直持續到十月中下旬,長達近半年,不僅成為遊客賞花打卡的好去處,更為種植戶帶來了可觀的收益。   睡蓮被稱為自然的水體淨化師,有高效淨化水質、保護生態多樣性的作用,一朵小小的睡蓮實現了經濟效益、生態效益和社會效益的多贏。   除了睡蓮,基地裡的荷花也競相綻放,演繹著另一番動人景象。翠綠的荷葉鋪滿水面,亭亭玉立的荷花或含苞待放,或盡情舒展,粉紅、潔白的花朵在陽光下搖曳生姿,與蓮葉相映成趣,構成一幅充滿生機的夏日荷塘圖景。   近年來,當地依託特色水生植物種植,構建「以花興業、以景促旅、以綠生金」的鄉村振興路徑。

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