廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
廣州8月5日電 (記者 蔡敏婕)連日來,廣東多地遭遇強降雨。廣東再有高速受線外泥石流侵襲,雙向交通中斷。 廣東交通集團5日17時46分發布消息,當天16時30分,受強降雨影響,清雲高速太平站至清新三坑站路段被邊坡線外泥石流侵襲,導致清雲高速雙向交通中斷,一臺小車被困,車上人員及時撤離,未出現人員傷亡。 事發路段為清雲高速往湛江方向太平站至清新三坑站路段(K444+600處),泥石流夾雜大量樹木衝入第一、二車道及應急車道。當天16時48分,泥石流越過中間護欄至對向車道,隨後泥水衝刷至對向車道,造成路段雙向交通中斷。 事件發生後,路段已啟動自然災害專項(暴雨)應急預案I級響應,交警、路政、拯救、養護單位已到達現場進行臨時處置。 廣東交通集團提醒,目前該路段已實施雙向臨時交通管制,往湛江方向車輛需從太平站駛出高速,繞行鄉道Y280至清新三坑站後重新進入清雲高速。 此前4日晚上,廣佛肇高速兩處路段遭遇線外泥石流侵襲。截至5日15時40分,該路段雙向交通管制,端州站雙向出入口匝道封閉。廣東交通集團已調配設備、人員進行搶險清障。(完)
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