黑龍江省雙鴨山市人大常委會原副主任王志山接受監察調查
2026-02-18 09:58 8,632次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月4日，中國海洋大學大三學生李若鮮(左一)在和孩子們互動。當日，在青島市萊西市小雨滴暑假公益課堂上，返鄉大學生和青年志願者為村裡的孩子帶來一堂別開生面的機器人科普課，講解原理與未來應用、模型展示，以及機器人、機器狗表演，讓孩子們零距離體驗科技魅力，點燃創新夢想。 張進剛 攝 8月4日，孩子們在觀察機器狗。當日，在青島市萊西市小雨滴暑假公益課堂上，返鄉大學生和青年志願者為村裡的孩子帶來一堂別開生面的機器人科普課，講解原理與未來應用、模型展示，以及機器人、機器狗表演，讓孩子們零距離體驗科技魅力，點燃創新夢想。 張進剛 攝 8月4日，志願者給孩子們講解機器人的未來應用場景。當日，在青島市萊西市小雨滴暑假公益課堂上，返鄉大學生和青年志願者為村裡的孩子帶來一堂別開生面的機器人科普課，講解原理與未來應用、模型展示，以及機器人、機器狗表演，讓孩子們零距離體驗科技魅力，點燃創新夢想。 張進剛 攝 8月4日，孩子們在認真聽課。當日，在青島市萊西市小雨滴暑假公益課堂上，返鄉大學生和青年志願者為村裡的孩子帶來一堂別開生面的機器人科普課，講解原理與未來應用、模型展示，以及機器人、機器狗表演，讓孩子們零距離體驗科技魅力，點燃創新夢想。 張進剛 攝
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