廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
8月10日電 據工業和信息化部微信公眾號消息,工業和信息化部第一時間派出工作組赴災區開展實地指揮協調,指導甘肅省通信管理局和各電信企業按照當地政府有關安排,加大通信設施搶修恢復力度,全力以赴築牢搶險救災應急通信「生命線、指揮線、保障線」。 截至8月10日下午16時,榆中縣受災公眾通信設施基本恢復、整體平穩運行。累計投入保障人員1665人次、應急通信車輛626輛次、發電油機848臺次、衛星通信設備54部,發布預警簡訊324萬餘條。 今年入汛以來,工業和信息化部調度國家應急通信專業保障力量組織開展保障工作,累計出動搶修隊伍737支、保障人員130304人次、應急通信車輛47382輛次、發電油機50008臺次、衛星通信設備2734部,調度54架無人機支援災區通信網絡覆蓋,發布提示簡訊38.94億條,搶通基站17758個。 當前仍處「七下八上」防汛關鍵期。工業和信息化部將會同有關部門,儘快恢復受災地區受損通信設施,指導全國信息通信行業密切關注汛情雨情,進一步加強風險預報預警、應急值班值守、隱患排查整治,有針對性地做好防汛救災各項工作,堅決保障公眾通信暢通,堅決守護人民群眾生命財產安全。
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