無證經營菸草專賣品 快遞員幫郵寄成共犯
2025-12-02 11:31 4,582次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月7日以來，甘肅蘭州市榆中縣等地遭遇連續強降雨引發山洪災害，截至8日15時30分，已造成10人死亡、33人失聯。 災害發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示指出，甘肅蘭州市榆中縣等地遭遇連續強降雨引發山洪災害，造成重大人員傷亡。當務之急要千方百計搜救失聯人員，轉移安置受威脅群眾，最大限度減少人員傷亡，儘快恢復通訊和交通。針對近期極端天氣多發等情況，各地區和有關部門要堅決克服麻痺大意思想，加強風險預報預警，加強隱患排查整治，加強應急值班值守，有針對性地做好防汛救災各項工作，確保群眾安全度汛。 中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示指出，要抓緊排查搜救失聯被困人員，全力開展搶險救援，儘快修復通信、交通等受損設施，及時轉移安置受災群眾。當前仍處「七下八上」防汛關鍵期，國家防總要指導各地各有關方面進一步提高警惕、落實責任，加強雨情汛情監測預警和災害防範應對，盡最大努力減少傷亡。 根據習近平重要指示和李強要求，應急管理部派工作組到現場指導搜救工作，甘肅省委主要負責同志在現場調度指揮搶險救災工作。目前，各項工作正在緊張有序進行中。
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