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2026-02-05 21:21 6,821次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
阿斯塔納8月10日電 哈薩克斯坦總統託卡耶夫當地時間10日同烏克蘭總統澤連斯基通電話，雙方就和平解決烏克蘭危機的前景交換意見。 據哈薩克斯坦總統府網站消息，託卡耶夫在通話中表示，哈方堅定支持在國際法原則基礎上實現烏克蘭的持久和平，主張共同尋求公平合理的和平解決方案，始終支持遵守《聯合國憲章》，維護主權國家的領土完整不受侵犯。 他指出，領土問題歷來是國際關係中複雜敏感的議題，常成為達成和平甚至停火協議的障礙。在當前形勢下，應以審慎、理性的方式化解衝突。 據烏克蘭總統府網站消息，澤連斯基在通話中向託卡耶夫通報了烏方與歐美夥伴的外交溝通成果。他強調，烏方願同各方夥伴一道，為實現真正的和平作出積極努力。他指出，涉及烏克蘭的問題必須在烏方參與下解決。 雙方還表示，將繼續推進哈烏在各領域的務實合作。(完)
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