2025中國民族民間龍舟公開賽在湖北宣恩開賽
2025-12-11 16:13 3,469次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
為獲取非法經濟利益，違反規定幫助非法經營菸草專賣品的朋友郵寄，成為犯罪的共犯。近日，經陝西省寶雞市陳倉區檢察院提起公訴，法院一審以非法經營罪分別判處被告人沈某有期徒刑四年六個月，並處罰金3萬元；判處李某有期徒刑一年，緩刑一年六個月，並處罰金3000元。 2023年10月至2024年8月，沈某在未取得菸草專賣許可證的情況下，通過社交平臺尋找外地客戶銷售菸絲，與購買者談好價錢後，用微信收款碼收款，再用快遞寄送菸絲。沈某的朋友李某身為快遞人員，明知菸草專賣和嚴禁超限量寄遞菸草及其製品的規定，仍利用自己經營快遞網點的便利條件，使用虛假名字幫沈某發快遞件郵寄銷售。 2024年8月下旬，買家在市場上售賣菸絲時被執法機關發現。公安機關經過縝密偵查，通過發件快遞站點信息鎖定犯罪嫌疑人。9月，沈某、李某被公安機關先後傳喚，兩人如實供述了犯罪事實。公安機關在沈某住處查獲了未銷售的菸絲、切煙機等物品。經查，沈某向多人售賣菸絲，非法經營額為25.9萬餘元，李某幫助發送菸絲快遞963單，非法獲利3000元。 2024年11月，公安機關將該案移送至陳倉區檢察院審查起訴。該院經審查認為，沈某違反國家規定非法經營菸草專賣品，李某幫助郵寄菸絲的行為作為非法經營菸草專賣品的關鍵環節，系非法經營罪的共犯，應以非法經營罪追究其刑事責任。2025年3月，陳倉區檢察院以涉嫌非法經營罪對沈某、李某提起公訴。 (杜永清 鄭麗豔)
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
花儿直播
「活动」首次登录送新手大礼包
- 软件大小: 157.43MB
- 最后更新: 2025-12-11 16:13
- 最新版本: v9.14.8.7
- 文件格式: apk
- 应用分类:ios-Android 春雨直播
- 使用语言: 中文
- : 需要联网
- 系统要求: 2.95以上
客服热线：131-3459-4783
37865
53164
42
36542
81
2025-12-11 16:13
15978
45
2025-12-11 16:13
49218
15
2025-12-11 16:13
43957
58
2025-12-11 16:13
62531
16
2025-12-11 16:13
81547
38
2025-12-11 16:13
28635
41
2025-12-11 16:13
62543
25
2025-12-11 16:13
13847
75
2025-12-11 16:13
62957
35871
14372
72569
92174
98627
73956
