廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
8月4日,國家金融監督管理總局棗莊監管分局行政處罰信息公開表(棗金罰決字〔2025〕11-12號)顯示,大家財產保險有限責任公司棗莊中心支公司,給予投保人或被保險人保險合同約定以外利益,被罰款7萬元;包中陶(時任大家財產保險有限責任公司棗莊中心支公司車商渠道經理),被警告並罰款1萬元。
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。
84567
84
2026-02-05 07:05
14586
72
2026-02-05 07:05
17264
37
2026-02-05 07:05
82641
34
2026-02-05 07:05
45978
93
2026-02-05 07:05
14963
76
2026-02-05 07:05
69835
67
2026-02-05 07:05
46915
95
2026-02-05 07:05
95847
18
2026-02-05 07:05
81927
85
2026-02-05 07:05
76813
32
2026-02-05 07:05
47625
34
2026-02-05 07:05
13925
12
2026-02-05 07:05
36128
86
2026-02-05 07:05
26179
19
2026-02-05 07:05
36827
61
2026-02-05 07:05
14973
76
2026-02-05 07:05
87493
28
2026-02-05 07:05
47256
48
2026-02-05 07:05
67482
49
2026-02-05 07:05
62753
17
2026-02-05 07:05
65417
85
2026-02-05 07:05
58613
69
2026-02-05 07:05
57683
79
2026-02-05 07:05
41753
21
2026-02-05 07:05
42196
46
2026-02-05 07:05
19487
69
2026-02-05 07:05
65387
47
2026-02-05 07:05
63725
69
2026-02-05 07:05
32984
53
2026-02-05 07:05
85374
68
2026-02-05 07:05
19283
29
2026-02-05 07:05
85421
46
2026-02-05 07:05
28359
85
2026-02-05 07:05
18249
15
2026-02-05 07:05
86937
94
2026-02-05 07:05
29658
79
2026-02-05 07:05
76815
78
2026-02-05 07:05
24968
65
2026-02-05 07:05
61372
94
2026-02-05 07:05
79263
59
2026-02-05 07:05
24876
12
2026-02-05 07:05
49835
16
2026-02-05 07:05
21764
36
2026-02-05 07:05
64891
35
2026-02-05 07:05
47968
83
2026-02-05 07:05
61972
25
2026-02-05 07:05
74821
53
2026-02-05 07:05
81497
41
2026-02-05 07:05
51893
41
2026-02-05 07:05
79483
71
2026-02-05 07:05
52967
39
2026-02-05 07:05
36145
13
2026-02-05 07:05
| 夜魅直播 | 春雨直播安装包 |
| 伊对免费下载 | |
| 月夜直播app夜月 | 小k直播姬 |
| 夜魅直播 | |
| 茄子直播 | 嫦娥直播 |
| 樱桃直播 | |
| 成人性做爰直播 | 魅影直播 |
| 小草莓直播 | |
| 嫦娥直播 | 现场直播 |
| 直播全婐app免费 | |
| 樱花直播nba | 伊人直播网站 |
| 直播黄台app凤蝶 | |
| 金莲直播 | 鲨鱼直播 |
| 柠檬直播 | |
| 桃子直播 | 妲己直播 |
| 青柠直播 | |
| 百丽直播 | 水仙直播 |
| 免费直播行情网站 | |
| 魅影9.1直播 | 伊人app |
| 鲨鱼直播 | |