上合組織峰會怎麼開？外交部吹風會釋重磅內容
2026-02-21 14:28 3,413次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月8日電 據美國有線電視新聞網(CNN)及《以色列時報》報導，當地時間8日，以色列總理辦公室表示，以安全內閣已批准總理內塔尼亞胡關於以軍接管加沙城的計劃。 資料圖：當地時間2023年10月7日，在以色列軍隊襲擊加沙城內一座高樓後，現場火光沖天濃煙滾滾。 據報導，以色列總理辦公室在一份聲明中說，「以色列國防軍將準備接管加沙城，同時確保向作戰區域以外的平民提供人道主義援助。」 報導稱，多數內閣成員還支持結束加薩走廊衝突的5個條件，分別是： 1.巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)解除武裝； 2.釋放剩餘的50名被扣押人員，其中20人據信仍存活； 3.加薩走廊非軍事化； 4.以色列對加薩走廊實行安全控制； 5.建立非哈馬斯也非巴勒斯坦民族權力機構的替代文職政府。 報導說，尚不清楚為何這份聲明僅提及接管位於加薩走廊北部的加沙城，而非內塔尼亞胡此前宣稱的控制整個加薩走廊。
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