幹在實處 闖出新路——廣東省黨員幹部擔當作為、服務經濟發展一線見聞
2026-01-26 04:30 6,542次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月3日電 據水利部官方微信消息，水利部和中國氣象局8月3日18時聯合發布紅色山洪災害氣象預警： 預計，8月3日20時至8月4日20時，河北西部、廣東中部和西部、廣西東部、雲南西部、甘肅南部、青海東部、寧夏中部等地部分地區發生山洪災害可能性大(橙色預警)，其中，河北西部、廣東中部和西部、廣西東部、甘肅南部、青海東部、寧夏中部局地發生山洪災害可能性很大(紅色預警)，預警區域涉及的縣(市、區)見下表。其他地區也可能因局地短歷時強降水引發山洪災害，請各地注意做好實時監測、防汛預警和轉移避險等防範工作。 圖片來源：水利部官方微信
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
心动直播
「活动」首次登录送新手大礼包
- 软件大小: 615.41MB
- 最后更新: 2026-01-26 04:30
- 最新版本: v18.19.19.8
- 文件格式: apk
- 应用分类:ios-Android 520直播
- 使用语言: 中文
- : 需要联网
- 系统要求: 3.69以上
客服热线：134-3714-8416
月夜直播类似软件
猜你喜欢
16
69853
92
2026-01-26 04:30
97412
83
2026-01-26 04:30
18956
69
2026-01-26 04:30
52341
72
2026-01-26 04:30
82157
54
2026-01-26 04:30
12465
28
2026-01-26 04:30
47685
36
2026-01-26 04:30
72864
86
2026-01-26 04:30
31576
41
2026-01-26 04:30
49318
97
2026-01-26 04:30
48195
19
49587
85
81453
29416
63985
54
63