西寧至成都鐵路若爾蓋隧道貫通
2025-10-26 01:21 9,387次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
大暑已過，暑熱正盛，為深入貫徹落實公司「以人為本」的發展理念，切實關心關愛員工身心健康，營造溫馨舒適的辦公氛圍，近日，中建七局六公司海南區域工會組織開展「夏送清涼 關愛同行」慰問活動，為奮戰在各崗位的幹部職工送去夏日清涼與關懷。此次活動，工會為大家精心準備了王老吉、牛奶、洗衣液、沐浴露等降溫飲品以及日常用品。充分體現了工會對職工日常需求的關心與照顧。慰問現場，工作人員將物資一一發放到員工手中，詳細了解大家近期的工作狀態和生活情況，提醒大家在高溫天氣下注意作息規律、保持良好作風，合理安排工作節奏，避免因暑熱引發身體不適。此次送清涼活動，不僅為職工帶來了實實在在的關懷，也有效緩解了夏季帶來的身心壓力。大家紛紛表示，這份來自工會的「夏日禮包」，不僅是物質上的關愛，更是精神上的鼓勵，讓人倍感溫暖與安心。接下來，中建七局六公司海南區域工會將繼續堅持以人為本、服務職工的宗旨，立足職工實際需求，常態化開展形式多樣的關愛活動，不斷增強職工的歸屬感、幸福感和獲得感。(曹潤南)
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