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2026-02-20 10:48 9,698次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月8日電 據河北省應急管理廳微信公眾號消息，根據氣象預報，今天白天到夜間，張家口南部、承德南部、保定、雄安新區、廊坊中南部、石家莊、滄州、衡水、邢臺北部有大到暴雨(40-90毫米)，其中保定東部、雄安新區、滄州、衡水等地的部分地區有大暴雨(100-150毫米)，個別地點可達220毫米以上。結合當前河道行洪情況，經綜合會商研判，省防指決定於8月8日11時起，對石家莊、承德、張家口、唐山、秦皇島、保定、滄州、衡水、邢臺、邯鄲及定州、辛集等市啟動防汛Ⅳ級應急響應。廊坊市維持防汛Ⅲ級應急響應、雄安新區維持防汛Ⅳ級應急響應。 河北省防指要求，各地各部門要密切監視雨水情變化，加強滾動會商研判，及時啟動應急響應，強化山洪地質災害防禦和城市防洪排澇，做好水庫、尾礦庫、塘壩和行洪河道巡查防護，嚴格在建工地安全管理，落實預警「叫應」機制，提前轉移受威脅群眾，確保人民群眾生命安全。
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