浙江紹興「魯迅夾煙」畫牆被投訴 學者：不宜輕易更換
2026-02-19 13:07 6,798次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
海口8月12日電 (王曉斌 崔善紅)海南省高級人民法院(簡稱「海南高院」)12日召開海南法院涉外、涉港澳臺民商事審判新聞發布會。記者從發布會獲悉，海南已形成涉外民商事審判新格局，五年來共受理涉外、涉港澳臺民商事案件5136件。 當前，海南涉外民商事審判格局以海南高院民事審判第四庭為引領，以海南自由貿易港第一國際商事法庭和海南自由貿易港第二國際商事法庭為示範，以海南自由貿易港智慧財產權法院、海口海事法院和三沙市中級人民法院為特色，以海口市秀英區人民法院、文昌市人民法院、洋浦經濟開發區人民法院、三亞市城郊人民法院、三沙群島人民法院5家基層法院為支撐。 海南自由貿易港第一國際商事法庭和海南自由貿易港第二國際商事法庭是中國最早建立「立案、審判、執行」一體化、跨區域管轄涉外民商事案件的專門法庭。這兩個國際商事法庭構建了示範性涉外訴訟服務工作體系，探索通過線上核實境外當事人及委託代理人身份及訴訟退費及執行領款等便捷方式，便利境內外當事人訴訟。 推動糾紛多元化解方面，海南法院與中國國際貿易促進委員會調解中心等10餘家境內外機構籤署合作框架協議，共同參與國際商事糾紛化解工作，不斷完善多元解紛機制。海南省第一中級人民法院創建國際商事糾紛訴訟、仲裁、調解「三位一體」機制，多部門協同、境內外調解組織聯動，形成解紛合力。該院還自主研發創設可在全球範圍內開展涉外民商事糾紛化解的在線多元化解平臺，做到訴、調、裁無縫對接。 作為解決國際商事糾紛的靈活高效工具，臨時仲裁已在海南落地實施。海南法院創新構建臨時仲裁司法審查機制，推出的「協議管轄示範條款」明確，當事人即使與中國無實際聯繫亦可協議選擇海南法院進行管轄。海南法院還發布確認仲裁協議效力案件的裁判指引及商事仲裁司法審查白皮書，建立撤銷仲裁前與仲裁機構會商制度，有效維護仲裁的穩定性和公信力。 海南高院方面介紹，海南近年來的涉外、涉港澳臺民商事案件呈現以下特點：案件數量穩中有升，案件類型逐漸多樣化，涉外當事人來源日益廣泛，案件標的額持續增加，司法協助需求增加，調解撤訴效果顯著。五年來，海南法院涉外、涉港澳臺民商事案件的調解、撤訴比例達到40.14%，多元糾紛化解機製成效明顯。(完)
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