作業寫完了嗎？我是小編：我同意開學
2025-12-09 16:25 8,854次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
新華社蘭州8月12日電(記者張玉潔、崔翰超)記者12日從蘭州市委宣傳部獲悉，甘肅省蘭州市榆中縣已初步編制出《避險轉移群眾安置過渡方案》《山洪災害災後恢復重建方案》。 據介紹，為快速、平穩、有序推進搶險救災及後續工作，當地重點對興隆河、省道104線興隆山景區段、興黃公路等處開展河洪道排險清淤工作，累計清理道路8.4公裡，疏通洩河洪通道7370米，清理淤泥9300餘噸。 同時，當地已完成黃崖溝、舊莊溝、馬蓮灘村及周邊約40平方公裡無人機航測與數據處理，建成馬坡鄉受災區域實景三維模擬。 目前，此次救災共出動各級消防、公安、民兵等5000餘名搶險救援人員，分15個搜救組深入馬蓮灘村、舊莊溝村、窯坡村等16個村與龕谷水庫開展地毯式搜尋，累計搜尋路段49.2公裡，搜尋河流、河道64.3萬平方米。 甘肅省應急廳12日通報說，根據國務院8月7日發布的《自然災害調查評估暫行辦法》，甘肅省政府決定啟動榆中山洪災害調查評估工作。 8月7日傍晚至8日晨，甘肅蘭州市榆中縣等地遭遇連續強降雨引發山洪災害。
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