我國普氏野馬數量超900匹
2026-01-21 03:30 9,163次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
廣州日報訊 (全媒體記者 盧政 通訊員洪婷玲)近日，黃埔海關所屬沙田海關關員在對一批申報為「混合鋁鑄件(再生鋁合金)」的進口貨物實施現場查驗時，發現貨物表面有油漬等髒汙，且布滿鐵鏽，使用痕跡明顯，疑似洋垃圾。經鑑定，該批貨物為我國禁止進口的固體廢物，共14.56噸。目前，該批貨物已移交緝私部門進一步處理。 我國禁止以任何方式進口固體廢物，禁止境外的固體廢物進境傾倒、堆放、處置。進口企業應嚴格遵守《中華人民共和國固體廢物汙染環境防治法》及相關法律法規的規定，對於違法將境外固體廢物輸入境內的，由海關依法責令退運，並處以罰款；構成犯罪的，將依法追究刑事責任。
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