第九屆「一帶一路」青少年創客營與教師研討活動在銀川啟動
2026-01-22 14:05 7,412次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
長春8月15日電 (記者 郭佳)15日，吉林省日本侵華歷史研究中心(吉林省社會科學院滿鐵研究中心)首次向媒體集中展示部分「南滿洲鐵道株式會社」(簡稱「滿鐵」)檔案。專家稱，這家看似普通的鐵路公司，實則是日本侵佔中國東北的核心工具，是一支不穿軍裝的侵略軍。 這些檔案是本月19日正式開展的吉林省近現代史展覽的部分實物展品，包括調查報告、政府批文和內部通信。檔案顯示，滿鐵不僅從事鐵路運營，還集經濟掠奪、情報偵察和政治控制於一體，被稱為「日本版的東印度公司」。「它是一個綜合性的侵略機構。」該中心常務副主任佟大群說。 媒體工作者在吉林省近現代史展覽現場觀看檔案。 郭佳 攝 滿鐵總部設在大連，是日俄戰爭後，日本帝國主義為推行「大陸政策」，於1906年在中國東北設立的「假會社之名，行機關之實」的「國策公司」，是「代替政府經營南滿洲」的龐大殖民侵略機構，1945年隨著日本戰敗投降而滅亡。 佟大群披露，滿鐵成立後，為了取得更好的收集情報的效果，成立了滿鐵調查部。這個部門主要針對中國東北，但也對中國華北、華中、華南，以及朝鮮半島、遠東、西伯利亞等地區進行調查，甚至在倫敦、巴黎等地設有分支機構。 「它實際上是日本依託滿鐵刺探情報的重要部門。」佟大群介紹，滿鐵調查部的調查是全方位的，如國共關係、中國國內政局變化，甚至中國共產黨領導的東北抗聯情況都有涉及。 「研究人員最近發現，滿鐵存有1927年大革命前後上海共產黨支部和共青團支部的一個宣言，目前國內已沒有中文文本，這個日本孤本是譯文，這類資料很重要，說明當時日本除了經濟方面，還全方位掌握各種信息，以便為其決策服務。」佟大群說，當時滿鐵的調查報告會送到日本決策層，直接服務於日本的侵略行為。 檔案還顯示，在1931年九一八事變前，滿鐵已制定緊急運輸計劃，為日軍入侵提供後勤保障。事變爆發後，滿鐵的裝甲列車配合關東軍作戰，通過其運輸網絡源源不斷地為日軍輸送煤炭、鋼鐵和糧食。 目前，滿鐵檔案主要存放在遼寧、吉林等地。佟大群說：「滿鐵檔案不是一家企業的帳本，而是日本舉全國之力侵略中國的全記錄。公開它們，就是為了正視歷史，反擊否認侵略的人。」(完)
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