四人種植販賣裸蓋菇被控販賣運輸製造毒品獲刑
2026-02-03 12:45 6,593次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月12日電 據貴州省紀委監委網站消息，貴州省2名縣處級幹部接受紀律審查和監察調查。 遵義市中級人民法院原二級高級法官周顯農接受紀律審查和監察調查 據遵義市紀委監委消息：遵義市中級人民法院原二級高級法官周顯農涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受遵義市紀委監委紀律審查和監察調查。 貴州貴安新區農業綜合開發投資有限公司黨委委員、董事、副總經理呂文忠接受紀律審查和監察調查 據貴安新區紀檢監察工委消息：貴州貴安新區農業綜合開發投資有限公司黨委委員、董事、副總經理呂文忠涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受貴安新區紀檢監察工委紀律審查和監察調查。
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