從「一個尊重、五個統籌」到「一個優化、六個建設」
2026-02-01 22:41 6,957次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月10日電 據大理市委宣傳部官方微博消息，雲南大理市「8·9」搜救工作組發布通報稱，2025年8月9日13時43分許，大理市公安局接到報警求助：一名8歲男童在大理市大理鎮陽和茶廠附近走失。 大理市立即組織公安、消防救援、森林消防、應急、林草、「蒼山衛士」及大理藍天救援隊、大理山地救援隊等救援力量，到走失地附近開展搜救。 男童走失地附近區域溝壑交錯、植被茂密，截至8月10日16時40分，已累計投入救援力量300餘人次，搜救犬2頭、無人機4架、熱成像儀5部。目前，參與救援人數不斷增加，搜索範圍進一步擴大，在男童走失地及周圍地帶6個區域，全力開展搜救工作。 圖片來源：大理市委宣傳部官方微博截圖
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