市場監管總局等三部門聯合發布《醫療廣告認定指南》
2026-01-27 09:28 4,894次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
海南洋浦8月14日電 (王子謙 舒雲行)8月14日，海南開通「洋浦－馬來西亞亞庇－印尼巴淡」外貿新航線。 當日，裝載著貨物的「馬卡薩」輪從洋浦國際貨櫃碼頭啟航，駛往馬來西亞亞庇港。該航線以洋浦港為關鍵節點，串聯起馬來西亞亞庇港、印尼巴淡港、新加坡港，建立起中國與東南亞市場新的直連通道。 海南港航國際港務有限公司介紹，洋浦港通過該航線直航亞庇港，突破傳統路徑，大幅縮短中國至馬來西亞沙巴州的運輸時間。航線還提供洋浦港至巴淡港的直達通道，避開傳統中轉路徑，服務更穩定。同時，航線以巴淡港、亞庇港為支點，可深入連接印尼加裡曼丹、馬來西亞沙撈越等資源富集區域。 目前，海南洋浦港初步形成覆蓋東協十國的密集航線網絡，正加速推進「雙向雙樞紐」港口建設，即打造中國國內南北航線的南樞紐港和東南亞地區至北美東行的東西航線東樞紐港。洋浦區域國際貨櫃樞紐港一階段完工投產後，碼頭的年設計通過能力將達500萬標箱。(完)
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