海南省發改委副主任被冒充 官方聲明
2025-11-09 12:55 3,139次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月8日電 據中國駐墨爾本總領事館微信公眾號消息，近期，中國駐墨爾本總領事館領區塔斯馬尼亞州相繼發生中國遊客、中國留學生在霍巴特市無端遭當地未成年人毆打、襲擊事件，對中國公民人身安全造成嚴重威脅。近日，又有一名中國留學生在霍巴特市區購物中心無故遭到數名未成年人群毆，造成重傷被送醫救治，所幸目前已脫離生命危險。 事件發生後，駐墨爾本總領事館高度重視，第一時間聯繫被襲學生及家屬，詢問傷情，表示慰問，並委託塔州熱心僑胞赴醫院關心探望。駐墨爾本總領事館敦促塔州政府及有關部門採取切實措施，全力救治傷者，徹查情況，嚴懲肇事者，切實維護中國公民人身安全，避免再次發生類似事件。 駐墨爾本總領館提醒領區中國公民、留學生，密切關注當地新聞動態、留意治安形勢，儘量減少夜間出行，同時提高自身安全防範意識，加強自我保護能力。如路遇陌生人言語挑釁或人身襲擊，應儘量避免與其發生正面衝突，設法迅速離開，並及時撥打澳大利亞警方緊急電話「000」。如有需要，可聯繫駐墨爾本總領館尋求領事保護與協助。 澳大利亞報警電話(緊急)：000(可選在線翻譯) 澳大利亞警方求助熱線(非緊急)：131444 外交部全球領事保護與服務應急熱線(24小時)：+86-10-12308+86-10-65612308 駐墨爾本總領館領事保護與協助電話：+61-3-98248810
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