金正恩視察朝鮮人民軍總參謀部直屬特種作戰訓練基地
2025-11-14 13:39 7,364次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
中老緬泰湄公河聯合執法係指中國、寮國、緬甸、泰國於瀾滄江——湄公河開展四國聯合執法行動。2011年湄公河「10·5」慘案發生後，為維護湄公河航運安全、保障沿岸各國人民生命財產安全，中老緬泰四國有關執法部門迅速達成共識，創造性地建立湄公河流域執法安全合作機制，中老緬泰湄公河聯合巡邏執法應運而生。此舉措堪稱國際執法合作新典範，彰顯了中國作為負責任大國的形象。 日前，記者來到位於雲南西雙版納的中老緬泰湄公河聯合巡邏執法聯合指揮部獨家探訪。雲南省公安廳水上巡邏總隊保勇成向記者介紹，中老緬泰湄公河聯合巡邏執法聯合指揮部的綜合辦公樓，是中老緬泰國四國執法部門協同辦公的場所。而聯合指揮部的公寓樓，無論從建築外觀還是內部設計，都彰顯了各個國家的特色和文化。 中老緬泰湄公河聯合巡邏執法聯合指揮部的建立，是四國在湄公河流域執法安全合作史上的重要裡程碑，不僅為四國聯合執法、互通互聯搭建穩固平臺，保障湄公河航運安全，還推動了四國間的文化交流，增進了四國執法人員的情誼。(記者 範思憶 羅嗣昱 製作 梁芷妍）
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