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2025-11-26 20:54 6,219次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
烏魯木齊8月13日電 (陶拴科 趙格瑤)新疆維吾爾自治區人大常委會辦公廳12日召開記者會，介紹自治區第十四屆人大常委會第二十二次會議於7月30日通過的五部新條例的相關情況。 此次出臺的五部條例分別是：《新疆維吾爾自治區優化營商環境條例》《新疆維吾爾自治區司法鑑定條例》《新疆維吾爾自治區婦女權益保障條例》《新疆維吾爾自治區實施〈中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法〉辦法》和《新疆維吾爾自治區預防中小學生溺水若干規定》。 自治區人大常委會相關負責人介紹，《新疆維吾爾自治區優化營商環境條例》共七章六十五條，涵蓋市場環境、政務環境、要素環境、開放環境和法治環境等內容。 《新疆維吾爾自治區司法鑑定條例》包括六章六十八條，明確了司法鑑定機構和人員的管理、鑑定程序、監督管理及法律責任等內容。 《新疆維吾爾自治區婦女權益保障條例》共有三十五條，細化了婦女在政治、人身、文化教育、勞動社會保障和家庭財產等方面的權益保護，強化婦女參政議政、就業創業和人身安全保障等工作。 《新疆維吾爾自治區實施〈中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法〉辦法》修訂後設有五章七十六條，調整了法規整體結構，強調監督方式的綜合運用，旨在提高人大監督工作效能，推動全面依法治疆。 《新疆維吾爾自治區預防中小學生溺水若干規定》包括十條，明確各級政府、學校、監護人及社區等職責，強調疏堵結合，發揮全區聯動作用，致力於加強中小學生生命安全防護。 此次五部條例的出臺和實施，將為新疆的法治建設和社會發展提供有力支持，促進各項事業健康穩定發展。(完)
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