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2026-01-07 19:38 6,416次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
北京8月13日電 阿布賈消息：據路透社、奈及利亞《抨擊報》等媒體13日報導，過去八個月時間內，奈及利亞空軍在該國東北部的博爾諾州開展名為「哈丁凱」的特別行動，並擊斃至少592名恐怖分子。 報導稱，奈及利亞空軍參謀長哈桑·阿布巴卡爾(Hasan Abubakar)表示，「哈丁凱」行動共計執行798次作戰飛行，累計作戰飛行時間超過1500小時，除擊斃至少592名恐怖分子外，還摧毀了位於敵方腹地的206輛技術車輛和166個後勤樞紐。 阿布巴卡爾指出，「哈丁凱」行動顯著削弱了盤踞在該國東北部的極端組織「博科聖地」和「伊斯蘭國西非省」的作戰能力，今年奈及利亞空軍的作戰成果已經超過了去年全年的戰果。 阿布巴卡爾稱，奈及利亞空軍今年的空戰速度更快、更銳利、也更具針對性。「我們正在摧毀高價值目標，摧毀恐怖分子的後勤保障，並追捕每一個威脅東北部地區和平的恐怖分子。」 奈及利亞東北部長期受到極端組織「博科聖地」和「伊斯蘭國西非省」的襲擊，造成大量人員傷亡和財產損失，使當地居民流離失所，並帶來人道主義危機，其中位於該國東北部的博爾諾州成為「重災區」。(完)
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