中國完善券商分類監管體系 支持中小機構差異化發展
2025-10-29 09:06 1,376次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
圖為比賽現場。記者 楊迪 攝 圖為比賽現場。記者 楊迪 攝
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
妖精直播
「活动」首次登录送新手大礼包
948.91MB
版本v16.14.14.4
详细信息
- 软件大小: 259.85MB
- 最后更新: 2025-10-29 09:06
- 最新版本: v16.14.14.4
- 文件格式: apk
- 应用分类:ios-Android 红杏直播
- 使用语言: 中文
- : 需要联网
- 系统要求: 2.71以上
应用介绍
客服热线：131-5162-2195
加载更多
版本更新
64.49.45
曼城直播
免费真人视频网站直播下载类似软件
猜你喜欢
相关攻略
包含 饿了么 的应用集
83
桃花app
红桃直播
春雨app直播免费看
27561
92
2025-10-29 09:06
金桔直播
绿茵直播
红杏直播
65941
65
2025-10-29 09:06
百丽直播
大鱼直播
9.1樱花ppt网站大片
59821
37
2025-10-29 09:06
名模直播
私密直播全婐app免费
色花堂直播
64927
52
2025-10-29 09:06
深夜直播
97播播
香蕉直播
95321
82
2025-10-29 09:06
贵妃直播
绿茶直播
伊人app
59273
43
2025-10-29 09:06
魅影视频
魅影看b站直播
月夜直播app夜月
93418
19
2025-10-29 09:06
月夜直播
魅影视频
深夜大秀直播app
73582
26
2025-10-29 09:06
贵妃直播
深夜直播
小草莓直播
86193
86
2025-10-29 09:06
97播播
美女直播
杏爱直播
21845
58
2025-10-29 09:06
迷笛直播
零点直播
月神直播
46231
94
2025-10-29 09:06
91875
28
75
14
92753
61839
65827
67985
94
13928
41
79
52941