習語丨「以史為鑑、面向未來，共同珍愛和平、維護和平」
2025-11-07 01:32 9,631次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月4日電 據公安部網安局微信公眾號消息，近期，受持續強降雨影響，部分地區出現洪澇險情，面對肆虐的洪水，廣大群眾團結一心，多部門迅速響應，第一時間組織搶險力量，眾志成城抗擊自然災害。然而，個別網民為博取流量，吸引眼球，散布不實謠言，擾亂社會公共秩序，公安機關已依法處理。 案情簡要 7月30日，山西大同網警在工作中發現，某網民在短視頻平臺直播時，謊稱天鎮縣因洪水失聯人員中包含一名19歲武漢大學學生，引發大量網民關注，對當地救援工作造成誤導。 網警在行動 經審查，網民李某春對為博取眼球、吸引流量，全然不顧事實真相，惡意虛構並傳播不實信息的行為供認不諱。 目前，屬地公安機關依據《中華人民共和國網絡安全法》、《中華人民共和國治安管理處罰法》，對涉案人員採取行政處罰。 網警提醒： 網際網路並非法外之地，在網絡上發布信息、發表言論必須遵守法律法規，對自身言行負責，防汛抗災不容謠言添亂。對這種突破道德底線、挑戰法律紅線的造謠行為，必須持續加強打擊整治，讓造謠者付出沉重代價！公安機關將持續發力，及時曝光典型案例，震懾網絡違法犯罪活動，守護清朗網絡空間。
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