廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
央視網消息:山洪災害是主汛期防禦的重點災害之一。山洪災害通常短時突發、水流集中、流速大、衝刷破壞力強。我國每年因洪澇災害死亡失蹤人數中,約70%是山洪災害造成的。那麼,山洪來了該如何避險? 山洪常常發生在山溝附近、溪河兩邊位置較低處、雙河口交叉處等地。要及時關注天氣預報和山洪災害氣象風險預警,如有強降雨預報時,儘量避免前往山區。如果身處山區,要遠離溝邊、河邊,留心觀察山洪災害危險區的標識和轉移避險路線,儘快離開危險區,尤其是不能在河灘地露營。降雨時,不要到橋洞下、隧道內、大樹和變壓器下等地避雨,更不要在堤防、橋梁上逗留、圍觀、看熱鬧。 在緊急避險轉移通告或者人員轉移指令解除之前,轉移避險人員不能擅自返回原處。 如果已經在野外遇到山洪,要記住「方向對、跑得快」。要毫不遲疑向溝道兩側高地移動,切不可順著溝道方向逃生。如果已被洪水包圍,要設法儘快與消防、應急、公安等救援部門取得聯繫,報告自己的方位和險情。如果洪水繼續上漲,暫避的地方難以自保,要利用門板、木床、大塊泡沫等能漂浮的材料逃生。如果已被捲入洪水中,要儘可能抓住固定的或能漂浮的東西尋求機會逃生。
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