大熊貓「芝士」「芝麻」北上落戶哈爾濱太陽島
2025-10-25 12:48 9,642次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
本報北京8月6日電(記者李心萍)記者從國鐵哈爾濱局獲悉，今年以來，經「東通道」通行的中歐班列已超3000列，運送各類貨品超30萬標箱。其中，回程班列開行數量佔全國總量的33.1%，回程中歐班列月均達到275列、運送貨物27647標箱。 中歐班列「東通道」由滿洲裡、綏芬河、同江鐵路口岸組成，是我國規模最大的中歐班列口岸集群，通行量佔全國總量26.6%。目前，通行線路已增至27條，覆蓋波蘭、德國、荷蘭等14個國家，聯通國內長沙、鄭州、成都、蘇州等60餘個城市。運輸貨物涵蓋電子產品、航空配件、輕紡百貨、糧食豆油等12大品類。
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
伊人下载
「活动」首次登录送新手大礼包
- 软件大小: 584.78MB
- 最后更新: 2025-10-25 12:48
- 最新版本: v10.2.12.12
- 文件格式: apk
- 应用分类:ios-Android 四季直播
- 使用语言: 中文
- : 需要联网
- 系统要求: 7.39以上
客服热线：132-4926-8269
39
37
68594
67
2025-10-25 12:48
24879
45
2025-10-25 12:48
29487
18
2025-10-25 12:48
71429
71
2025-10-25 12:48
21974
63
2025-10-25 12:48
25174
28
2025-10-25 12:48
95327
69
2025-10-25 12:48
57924
98
2025-10-25 12:48
63295
85
2025-10-25 12:48
97625
89
47
97
24893
61859
93
12394
41986
27196
76
32
67324
76
19875
