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2025-11-16 20:05 6,421次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月7日電 據中央網信辦(國家網信辦)違法和不良信息舉報中心官方微博消息，2025年7月，中央網信辦舉報中心指導全國各級網信舉報工作部門、主要網站平臺受理網民舉報色情、賭博、侵權、謠言等違法和不良信息1873.1萬件，環比增長1.3%、同比下降1.6%。 圖片來源：中央網信辦(國家網信辦)違法和不良信息舉報中心官方微博 其中，中央網信辦舉報中心受理舉報51.6萬件，環比增長29.5%、同比增長21.3%；各地網信舉報工作部門受理舉報62.1萬件，環比下降2.4%、同比下降39.7%；全國主要網站平臺受理舉報1759.5萬件，環比增長0.8%，同比增長0.04%。 在全國主要網站平臺受理的舉報中，主要商業網站平臺受理量1566萬件，佔89%。 目前全國各主要網站平臺不斷暢通舉報渠道、受理處置網民舉報。歡迎廣大網民積極參與網絡綜合治理，共同維護清朗網絡空間。 舉報電話：12377 舉報網址：www.12377.cn 官方微博、微信公眾號：中央網信辦舉報中心 舉報客戶端：網絡舉報
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