廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
8月12日電 據中國駐大阪總領館微信公眾號消息,近期,駐大阪總領館領區發生數起中國遊客旅行安全事件,總領館提醒領區中國遊客: 1、保持通訊暢通,外出行程信息告知親友。旅途中請保持警惕,特別是在熱門景點、公交地鐵等人群密集場所,注意觀察周圍環境,避免推攘踩踏。 2、遵守當地法律法規,尊重當地風俗習慣,遇事保持冷靜,避免衝突爭執,理智溝通化解矛盾,切忌採取過激行為,以免造成自身權益受損。 3、關注當地治安狀況,提高自我防護意識,謹慎選擇出行地點。避免前往治安較差區域、偏僻巷道及紅燈區,避免夜間獨自出行。請勿參與色情活動。如遇可疑跟蹤或突發狀況,請及時聯繫當地警方報案。 日本緊急求助電話:110(警察)、119(急救、消防)、118(海上事故、海難) 外交部全球領事保護與服務應急熱線(24小時):+86-10-12308 或 +86-10-65612308 駐大阪總領館領事保護與協助電話:+81-6-6445-9427
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