廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
北京8月5日電(記者 徐婧)記者5日從北京海關獲悉,2025年上半年,北京關區共籤發原產地證書24042份,涉及貨值17.52億美元,同比分別增長15.26%、15.03%。 近日,一批貼著「中國製造」標籤的小米手機抵達智利港口,憑藉北京海關籤發的「中國-智利」自貿協定原產地證書,順利以「零關稅」進入智利市場——海關籤發的原產地證書已成為企業開拓海外市場的「金鑰匙」。 小米通訊技術有限公司關務負責人王玉妍介紹,2024年小米全球智慧型手機出貨量1.69億臺,同比增長15.7%。集團將自貿協定的原產地規則深度融入智利市場拓展戰略,憑藉北京海關籤發的原產地證書,出口手機在智利清關時,關稅由原本6%直降至零,顯著降低稅賦成本,提升了價格競爭力。 2025年是中國與拉美國家籤署首個自貿協定20周年。隨著自貿協定政策紅利持續釋放,今年上半年,北京地區對尼加拉瓜、厄瓜多、智利等拉美國家的出口增長迅猛,同比分別增長780.12%、297.35%、152.14%。 北京海關關稅處相關負責人表示,下一步,該關將繼續做好自貿協定的實施工作,不斷深化「智能審核」「自助列印」「預約取證」「郵寄籤證」等便利化措施,提升企業享惠便利化水平,充分釋放自貿協定效能,更好服務首都高質量發展、高水平開放。(完)
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。
23956
86
2025-11-10 08:05
83179
52
2025-11-10 08:05
94573
12
2025-11-10 08:05
31895
38
2025-11-10 08:05
43957
21
2025-11-10 08:05
58624
51
2025-11-10 08:05
26513
68
2025-11-10 08:05
93418
28
2025-11-10 08:05
97345
16
2025-11-10 08:05
25147
16
2025-11-10 08:05
29576
78
2025-11-10 08:05
18427
83
2025-11-10 08:05
86247
92
2025-11-10 08:05
76329
67
2025-11-10 08:05
14375
85
2025-11-10 08:05
91263
73
2025-11-10 08:05
93275
41
2025-11-10 08:05
45827
46
2025-11-10 08:05
42867
78
2025-11-10 08:05
92713
64
2025-11-10 08:05
35671
56
2025-11-10 08:05
63279
36
2025-11-10 08:05
65417
21
2025-11-10 08:05
26374
62
2025-11-10 08:05
16349
97
2025-11-10 08:05
12689
73
2025-11-10 08:05
84761
32
2025-11-10 08:05
72341
23
2025-11-10 08:05
38591
52
2025-11-10 08:05
56942
95
2025-11-10 08:05
82695
67
2025-11-10 08:05
67539
26
2025-11-10 08:05
31759
53
2025-11-10 08:05
16352
76
2025-11-10 08:05
41269
25
2025-11-10 08:05
72531
58
2025-11-10 08:05
69853
58
2025-11-10 08:05
24359
29
2025-11-10 08:05
58397
47
2025-11-10 08:05
58496
23
2025-11-10 08:05
61759
91
2025-11-10 08:05
85719
38
2025-11-10 08:05
12647
76
2025-11-10 08:05
56214
72
2025-11-10 08:05
17345
49
2025-11-10 08:05
52843
32
2025-11-10 08:05
68342
71
2025-11-10 08:05
62493
19
2025-11-10 08:05
86529
68
2025-11-10 08:05
91427
35
2025-11-10 08:05
89742
27
2025-11-10 08:05
84617
34
2025-11-10 08:05