布局人工智慧三大產業社區 浙江製造重鎮加速轉身
2025-11-27 16:00 6,697次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
成都8月11日電 (記者 賀劭清 呂楊)「非常棒，非常專業，非常好的氛圍。」國際世界運動會協會主席何塞·佩魯雷納11日接受記者專訪時用三個「非常」點讚成都世運會。 何塞·佩魯雷納表示，所有參加成都世運會的代表團、技術官員都認為成都世運會是非常成功的運動會，成都已經給未來舉辦世運會的城市定下新的標準和高度。 8月11日，何塞·佩魯雷納(左)為國際世界運動會協會運動項目研究與推廣中心揭牌。 塗新 攝 據了解，成都世運會共有來自116個國家和地區的6679名運動員、隨隊官員、技術官員參賽，是世運會歷史上規模最大、人數最多的一屆。 成都世運會和往屆世運會相比有何不同？何塞·佩魯雷納認為，成都世運會的規模與舉辦水平，完全可以媲美奧運會水準。「不是我本人喜愛中國才這樣說，這是所有參賽代表團、技術官員的共識。我有信心將成都世運會開幕式跟所有大型運動會相比較。」 在何塞·佩魯雷納看來，世運會的理念與人類命運共同體的理念一致。世界是一個整體，人與人的命運緊密相連，而體育是將大家團結在一起的力量。 當日，國際世界運動會協會運動項目研究與推廣中心在成都體育學院揭牌成立。這是國際世界運動會協會在全球設立的首個綜合性研究機構。 「今天成立的中心將成為一個引擎，在中國乃至全世界推廣世運會項目。」何塞·佩魯雷納表示，該中心將系統梳理潛水、壁球、龍舟等40餘個世運會項目的發展脈絡，國際世界運動會協會將攜手成都體育學院為成都世運會留下深遠遺產。(完)
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