兩部門持續部署甘肅蘭州市榆中縣山洪災害搶險救災及重點地區防汛工作
2025-10-27 16:34 4,124次浏览圖為地勤機械師周永健正在檢修列車。蘇志剛 攝 圖為地勤機械師周永健正在檢修列車。蘇志剛 攝 圖為地勤機械師周永健正在檢修列車。蘇志剛 攝 圖為地勤機械師周永健正在檢修列車。蘇志剛 攝 圖為地勤機械師周永健正在檢修列車。蘇志剛 攝 圖為地勤機械師周永健正在檢修列車。蘇志剛 攝 圖為地勤機械師周永健正在檢修列車。蘇志剛 攝
廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
魅影9.1直播
「活动」首次登录送新手大礼包
- 软件大小: 972.57MB
- 最后更新: 2025-10-27 16:34
- 最新版本: v10.11.14.16
- 文件格式: apk
- 应用分类:ios-Android 榴莲视频
- 使用语言: 中文
- : 需要联网
- 系统要求: 8.96以上
客服热线：132-9524-3781
62
67541
21594
61
2025-10-27 16:34
97362
47
2025-10-27 16:34
28375
68
2025-10-27 16:34
48315
18
2025-10-27 16:34
78129
69
2025-10-27 16:34
29345
29
2025-10-27 16:34
17493
91
2025-10-27 16:34
63951
49
2025-10-27 16:34
73512
87
2025-10-27 16:34
21495
31475
63
56
96384
43
76
27134
83974
