（投資中國）東協貿促會會長：「外資企業地方行」是合作的「金鑰匙」
2025-10-21 21:09 8,485次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
浙江省諸暨市山下湖鎮是全球最大的珍珠產業集散中心，這裡的珍珠交易額佔中國的80%、世界的73%，市場規模突破500億元人民幣。一座小鎮因何有這般能量？記者近日跟隨「活力中國調研行」採訪團前往當地進行了探訪。 20世紀70年代，山下湖的第一代珠農學習江蘇養珠經驗，開始養殖珍珠。數十年過去，曾經的「嘗試」如今已成「優勢」——當地珍珠產業成為浙江省級歷史經典產業，也是該省塊狀經濟的代表之一。近年來，山下湖鎮持續求變，通過向綠色全面轉型、向複合型業態升級等，組成了一顆「小珍珠」不斷煥發新活力的「密碼」。(吳君毅 陳溯 左宇坤 製作 李英潔)
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