香港7月認可機構存款總額按月上升0.2%
2025-12-06 06:11 4,324次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月5日電 據路透社報導，巴西聯邦最高法院4日下令，對前總統博索納羅實行居家監禁，禁止其使用手機，並禁止除律師外的任何人前往其住所探訪。 報導稱，巴西聯邦最高法院法官亞歷山大·德莫賴斯認為，博索納羅未遵守此前法庭下達的限制令，還「慫恿美國總統川普幹涉巴西法庭的裁決」。 博索納羅的新聞發言人證實，當地時間4日晚上，警方在巴西利亞的住所將博索納羅軟禁，並沒收了手機。 博索納羅的律師在一份聲明中表示，他們將對該判決提出上訴，稱這位前總統沒有違反任何法庭命令。 博索納羅正在最高法院接受審判，罪名是他與盟友合謀以暴力手段推翻2022年巴西大選的結果。
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