廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
昆明8月13日電 (王勝嬪)13日,記者從雲南省生態環境廳召開的新聞發布會上獲悉,雲南省生態環境信訪投訴處理效率和質量持續提升,連續五年保持投訴舉報件100%辦結率,2025年督辦案件群眾滿意度達98.5%。 會上透露,近年來,全省生態環境投訴舉報總量呈現持續下降趨勢。2022年至2024年,全省生態環境投訴舉報總量從5926件降至3835件,三年間下降35.3%,到2025年上半年,同比再降19.44%,預計全年將延續下降態勢。 同時,投訴舉報辦理效率也在逐步提升,2025年上半年全省投訴平均辦理時長僅為16.9天,其中32.5%的案件在3天內辦結,多為噪聲擾民等"即查即改"問題。31天以上辦結的僅佔21.6%,為跨區域、多部門協同的複雜問題,且均實現專人跟蹤督辦。各地辦理效率顯著提升,麗江市、保山市和文山州平均辦理時長分別為5天、7.1天和10.1天,成為全省高效響應的實踐樣本。 據悉,雲南省生態環境廳生態環境應急調查投訴中心高度重視群眾訴求,聚集典型性、複雜性、代表性問題強化督辦。2024年,全省從3835件生態環境投訴中精準篩選114件重點督辦,2025年上半年又從1533件中選取67件集中攻堅,全部實現「零重複投訴、零群眾不滿」。此外,依託全國生態環境信訪投訴舉報管理平臺,將抽查審核比例提升至30%以上。2024年以來,全省共抽查投訴舉報件4421件,一次性通過率保持在98%以上。 為暢通群眾訴求渠道,雲南省構建「365天×24小時」應急值守體系,在汛期、節假日等重點時段增配值班力量,確保群眾"找得到人、說得上話"。並建立"初判、覆核、審定"三級篩查機制,對涉及飲用水源地、危化品等敏感問題直接納入督辦清單,確保48小時內調度處置。在2025年某鎳業公司尾礦庫滲濾液直排案件中,通過"業務條線+執法一線"聯動,3日內完成責令整改,展現了高效響應能力 下一步,雲南省生態環境廳將規範投訴辦理流程,制定推行"清單式"標準;開展常態化監督,以「硬監督」倒逼「真落實」;建立"雙回訪"機制,對重大、較大和一般問題案件分別按50%、30%和10%的比例進行覆核回訪,並每半年開展滿意度調查,廣泛收集群眾對投訴渠道、辦理效率的意見建議。(完)
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