福建：已有77個共建「一帶一路」國家和地區確認參加投洽會
2025-11-17 19:15 4,714次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
隊員抱住亞歷山德拉·卡爾邦，為她送上祝福。記者 何浠 攝 8月9日電(嶽依桐 何浠) 在9日上午進行的成都世運會軟式曲棍球女子團體預賽(斯洛伐克隊vs泰國隊)後，現場上演溫馨一幕！當日恰逢泰國隊18號隊員亞歷山德拉·卡爾邦(Alexandra Carlbom)的20歲生日，全場齊唱生日歌共同為她送上祝福。「這是我第一次來中國，在這裡迎來20歲生日，這是一次特別的經歷。這場生日驚喜讓我感到意外和快樂，我差點落淚，這一切太美好了。」亞歷山德拉·卡爾邦說。 場館相關負責人為亞歷山德拉·卡爾邦送上生日禮物。白桂祥 攝
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
嫦娥直播
「活动」首次登录送新手大礼包
- 软件大小: 394.69MB
- 最后更新: 2025-11-17 19:15
- 最新版本: v9.18.1.7
- 文件格式: apk
- 应用分类:ios-Android 荔枝直播
- 使用语言: 中文
- : 需要联网
- 系统要求: 7.85以上
客服热线：139-7463-1837
47936
98
45892
43
39486
98
2025-11-17 19:15
87691
32
2025-11-17 19:15
35412
56
2025-11-17 19:15
79458
27
2025-11-17 19:15
91472
47
2025-11-17 19:15
63759
59
2025-11-17 19:15
56412
89
2025-11-17 19:15
64258
25
2025-11-17 19:15
82519
42
2025-11-17 19:15
14
23957
64
15248
93582
42
38529
83719
34
53
32498
97
45613