掩飾、隱瞞犯罪所得罪如何認定情節嚴重？最高檢：採用數額加情節雙重限定模式
2025-10-24 23:13 9,941次浏览長沙晚報8月12日訊(全媒體記者 張洋子)「你好，我是大決策的客服，你是我們的付費用戶，還有印象嗎？之前有投股老師給你推薦龍頭資訊，還記得嗎？」「對，但之前我沒有買，我沒有錢。」「沒關係，我們不會收取你任何費用，你可以先觀望一下，我先教你操作，你關注下我們的服務號，每天會有老師給你推薦優質的牛股。」……這段真實的通話錄音，來自近日湖南湘江新區公安局麓谷派出所搗毀的一個電詐引流窩點，警方12日藉此案例揭秘虛假投資理財電詐的引流套路。 案情：招募「兼職客服」入坑拉人頭 8月5日，麓谷派出所接到一條關鍵指令：涉嫌參與電信網絡詐騙「兩卡」違法犯罪人員喻某在轄區內出現。派出所立即組織精幹警力展開縝密偵查。調查結果令人警覺：喻某不僅曾向電詐團夥出售個人電話卡，更與另一嫌疑人胡某在長沙多個電詐「引流」窩點充當「看場人」，負責窩點管理運作。 7日，麓谷派出所果斷收網，民警在某公寓房間內將正在緊張撥打電話的「客服」團隊一舉端掉，現場查獲涉案工作手機11臺及大量列印成冊的「引流」話術腳本。 據警方深入調查，喻某、胡某二人在其上線操控下，精心偽裝成招聘「兼職客服」，通過各類線上兼職微信群發布「輕鬆賺錢」招募公告，以120元至200元的高額日薪為誘餌，專門吸引無穩定收入來源的大學生及社會閒散人員。應聘者一旦踏入窩點，便被分發一部工作手機和一份「話術指南」。喻某負責提供撥打的電話號碼清單及工資發放，胡某則嚴密監督現場操作並實時核查「工作進度」。為逃避監管，該團夥要求「客服」使用「企銷助手」APP撥號，並冠冕堂皇地以「涉及金融業務」為由，強制參與者對工作內容嚴格保密。 這些被蒙蔽的「兼職客服」按照既定話術，冒充「大決策公司客服」致電潛在受害者，核心話術是誘導對方關注特定服務號或加入所謂「內部消息群」。警方強調，這一關鍵步驟即「引流」，實質是為後續電詐集團深度實施詐騙行為精準篩選和輸送目標對象。 目前，主要犯罪嫌疑人喻某、胡某因涉嫌為電信網絡詐騙活動提供幫助，已被公安機關依法行政拘留。案件正在進一步深挖偵辦中。 提醒：電詐致命「前菜」套路多 警方在案情通報中明確指出，「引流」已成為當前所有電信網絡詐騙犯罪鏈條中不可或缺的「前菜」。它本質是詐騙手段持續翻新的產物：不法分子通過撥打電話、發送簡訊、誘導掃碼關注等手段，發布極具蠱惑性的信息，將潛在受害人誘騙進入詐騙分子掌控的社交群組或網絡平臺，最終由電詐集團實施精準詐騙。 「青春無價，安全第一；擦亮雙眼，守住底線。」警方鄭重提醒廣大市民，尤其是社會經驗尚淺的年輕人：任何標榜「輕鬆」獲利卻遊走於法律灰色地帶的所謂「兼職」，極可能是犯罪分子精心遞來的「毒蘋果」。切勿被眼前小利蒙蔽心智，堅決抵制參與任何形式的非法「引流」活動，以免給珍貴的人生履歷留下無法抹去的汙點。公民如發現此類可疑窩點或招募信息，應立即向公安機關舉報，共同築牢反詐防火牆。 長沙警方警示公眾重點防範以下六類常見詐騙引流手法 電話引流 詐騙分子利用境外來電、固話或手機，冒充平臺客服、金融機構、公檢法甚至採購人員等身份，騙取信任後誘導下載惡意APP、登錄釣魚網站或添加「好友」。 簡訊引流 發送內含虛假連結、詐騙電話或社交帳號信息的簡訊，誘騙受害人點擊、撥打或添加，進而落入其圈套。 快遞包裹引流 郵寄內含廉價小商品(如筆記本、筆、水)及偽造「中獎證書」、刮刮卡或宣傳單，利用附帶的二維碼誘導掃描實施詐騙。 直播與公眾平臺引流 在短視頻平臺(抖音、快手)、電商直播間(微信、淘寶、拼多多)或公眾號內，假借傳授投資理財知識或僱傭水軍刷屏，誘騙受害人添加QQ、微信或通過其他小眾加密通信軟體(如信源密信、默往企業版)私信聯繫。 彈窗廣告引流 在各類網絡平臺投放虛假兼職、貸款、交友(如「同城約會」)、內幕消息、免費領禮品的廣告，誘導添加聯繫方式或下載涉詐APP。 社交平臺引流 在社交媒體廣泛發布虛假交友、房屋租賃等信息，伺機與受害人建立聯繫後實施詐騙。 相關新聞 「短劇推廣」能拿分紅？又是騙局！ 這起新型詐騙案例警示市民理性「追劇」 長沙晚報8月12日訊(全媒體記者 張洋子)「短劇推廣也能賺外快？」抱著試試看的心態，Q女士下載了一款名為「fila play」的APP，從此踏入一場精心設計的騙局。這是天心公安分局桂花坪派出所近期破獲的一起新型詐騙案。 辦案民警介紹，Q女士的經曆始於支付寶某群聊中一條極具誘惑力的信息。她按照群內所謂「導師」的指引，嘗試在平臺上推廣了幾個短劇項目，初期確實收到了小額收益及福利禮品，便逐步卸下防備，不斷加大「短劇幣」的充值金額。然而，當她完成一次推廣流程後，平臺客服突然告知其因「操作失誤」導致「數據終止」，必須支付一筆「修復費」才能恢復正常提現功能。而當她按要求完成「修復」，客服又以「信譽分」受損為由，要求其繼續支付高額「錄入金」進行補救。在詐騙分子步步緊逼的連環話術下，Q女士的資金如滾雪球般持續流入騙子口袋。在其帳上已無資金後，「客服」要求其湊齊資金再取現送往指定地點。所幸轄區桂花坪派出所民警及時介入，終結了這場騙局。目前，天心警方已成功抓獲一名涉案犯罪嫌疑人，案件正在全力深挖偵辦中。 警方剖析指出，此類「短劇投資」騙局實則是虛假投資理財詐騙與刷單返利詐騙的「複合變種」。詐騙分子精準捕捉當下短劇行業熱點，以「高收益」「躺賺」為誘餌布下陷阱。當受害人試圖提現，騙子便祭出「操作不當」「帳戶凍結」「繳納錄入金」等層出不窮的理由持續索財。 「一切聲稱『穩賺不賠』的短劇投資項目都是騙局。」辦案民警鄭重提醒公眾：面對線上所謂輕鬆賺錢的「推廣任務」或「投資分紅」，務必保持高度警惕，切勿被初期小利蒙蔽雙眼。任何要求提前墊資、充值或轉帳的行為，都應視為危險信號。涉及資金操作，務必多方核實信息，守護好自己的錢袋子。
能以智能化解決的風控手段，就不要一刀切將責任轉嫁給客戶。風險防控與服務優化必須兼顧，才能切實解決客戶痛點 近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》，面向社會公開徵求意見。其中，取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需「了解並登記資金來源或用途」的硬性要求。 對大額資金來源、去向規範登記，是反洗錢的重要手段。據21世紀經濟報導消息，三年前，針對自然人客戶單筆存取5萬元以上現金的反洗錢監管規則，曾引發爭議。央行相關部門負責人當時回應稱，統計數據顯示超過5萬元的現金存取業務，僅佔全部現金存取業務的2%左右，對絕大多數客戶影響有限。但該辦法當年「因技術原因」暫緩實施，相關業務按原規定辦理。 可以看出，政策初衷雖好，但遭遇的分歧意見也不容忽視，比如當時有人擔心會增加業務辦理的繁瑣性，還可能侵犯個人隱私。 如今的徵求意見稿中，直接取消了該項要求，意味著監管的放鬆嗎？其實不然，徵求意見稿明確了現金匯款、實物貴金屬買賣等一次性交易超過5萬元的將全面盡調，同時將火力集中於真正的高風險領域。 對低風險情形簡化調查，需要銀行提供更加精細化差異化的服務，避免一刀切對正常需求的傷害，優化客戶體驗。銀行機構應深刻理解，政策調整是對便民利民呼聲的回應，作為服務機構，尊重民意才有優化服務的動力和穩定執行的能力。 從2022年暫緩到2025年或將取消，這是反洗錢監管從只認數字的「簡單閾值」管理，到「風險為本」精準篩查的轉向。規則細化帶來的一定操作複雜性，也提醒著金融機構必須分級管理，對低風險簡化流程，對高風險強化調查。 金融機構還可從多方面著手改進：比如以技術賦能為服務提效，通過簡訊或網絡預告客戶需準備的資料，同時加大適老化服務，對風險防範能力低人群加強安全提醒。還可利用智能風控系統+人工防火牆，既防誤傷，又不漏放。比如或可將每月固定取款的退休老人標記為低風險，簡化其業務流程；突然進行大額匯款的帳戶，則觸發人工覆核；對在5萬臨界點頻繁試探的交易帳戶，提升識別力度，嚴防灰色操作規避監管。此外，相關機構收集客戶資料應遵循「最小必要」原則，以防隱私洩露。 歸根結底，能以智能化解決的風控手段，就不要將責任轉嫁給客戶。風險防控與服務優化必須兼顧，才能切實解決客戶痛點。 成都商報-紅星新聞特約評論員 李曉亮
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