直擊安徽濉溪黑臭水體流入農灌區現場
2025-10-29 07:04 8,279次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月8日電 據外媒報導，當地時間7日，委內瑞拉外交部長希爾在社交媒體發文譴責美國政府懸賞委總統馬杜羅，稱這是「可悲」「荒謬」的「政治宣傳」。 據報導，希爾表示，美國司法部長邦迪「可悲的『懸賞』是我們見過最荒謬的煙幕彈」，「當我們正在瓦解從她的國家策劃的恐怖主義陰謀時，這名女士卻搞出媒體馬戲來討好委內瑞拉失敗的極右翼勢力」。 希爾還稱，「她的表演是個笑話」，「我們祖國的尊嚴不容交易，我們譴責這種粗暴的政治宣傳操作」。 據美國國務院網站消息，當地時間7日，美國國務院和司法部宣布，美國懸賞5000萬美元緝拿委內瑞拉總統馬杜羅。
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