巴黎近郊塞納河流域發現四具屍體 警方展開調查
2026-01-17 16:34 6,743次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月8日，國家金融監督管理總局漢中監管分局行政處罰信息公示表顯示，中國大地財產保險股份有限公司城固支公司，利用開展保險業務為他人牟取不正當利益，被罰款13萬元；李信（時任中國大地財產保險股份有限公司城固支公司經理），被警告並罰款2萬元。
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
杏仁直播
「活动」首次登录送新手大礼包
485.85MB
版本v11.18.18.12
详细信息
- 软件大小: 267.79MB
- 最后更新: 2026-01-17 16:34
- 最新版本: v11.18.18.12
- 文件格式: apk
- 应用分类:ios-Android 夜月直播www成人
- 使用语言: 中文
- : 需要联网
- 系统要求: 9.54以上
应用介绍
客服热线：134-6891-7651
加载更多
版本更新
19.94.51
直播软件下载
58934
41
免费播放片色情a片
就要直播
私密直播全婐app免费
54173
17
2026-01-17 16:34
阴桃直播
西甲直播
深夜直播
14725
81
2026-01-17 16:34
心动直播
黄瓜直播
tvn直播
47319
38
2026-01-17 16:34
名模直播
婬色直播
桃花app
12864
51
2026-01-17 16:34
婬色直播
黄播
海棠直播
54761
79
2026-01-17 16:34
夜月视频直播
秀色直播app下载
青柠直播
83974
85
2026-01-17 16:34
魅影直播间
伊人直播网站
河豚直播
49568
26
2026-01-17 16:34
六月直播
抓饭直播
成人直播app推荐免费
24395
59
2026-01-17 16:34
春雨直播全婐app免费
大鱼直播
么么直播
47381
34
2026-01-17 16:34
78932
52
71638
27
71
86
62315
32
74
67
54
69458