海南去年完成審計項目107個 推動建章立制139項
2026-03-29 07:49 1,783次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
新華社莫斯科/平壤8月13日電(記者包諾敏 馮亞松)據俄羅斯總統網站12日消息，俄羅斯總統普京當天同朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩通電話，雙方重申發展合作承諾。 消息說，俄朝領導人確認基於2024年6月籤署的《全面戰略夥伴關係條約》進一步發展各領域友好睦鄰合作關係。 普京還就朝鮮將於8月15日迎來解放80周年向金正恩致以節日祝賀。金正恩表示，朝鮮視這一節日為共同的節日，朝鮮銘記蘇聯紅軍在抗擊侵略者戰鬥中發揮的作用。 兩國領導人還就普京即將與美國總統川普舉行的會晤進行了溝通。 朝中社13日報導說，普京在電話交談中再次讚賞朝鮮在俄方收復庫爾斯克的過程中所提供的支援。金正恩表示，朝鮮始終忠於朝俄兩國條約精神，今後也完全支持俄羅斯採取的一切措施。
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