廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
今天起,北方新一輪降雨過程上線,陝西、河南、山東等地氣象乾旱區將陸續迎來「解渴雨」,華南一帶降雨進入收尾階段,但仍需警惕地質災害的滯後性。 根據氣象衛星監測顯示,昨天,受強盛的季風氣流影響,廣東、廣西、雲南、四川等地出現強降雨,同時北方主雨帶轉移至東北、黃淮等地。今天起,華南降雨將明顯減弱,進入收尾階段,但廣西部分地區仍需警惕大暴雨;在北方,新一輪降雨過程上線,西北地區東部、華北、黃淮等地將陸續迎來較強降雨。中央氣象臺預計,今天,內蒙古河套地區、青海東部、甘肅、寧夏、河南、安徽等地部分地區有大到暴雨,其中,河南東部、安徽北部、廣西北部等地部分地區有大暴雨。由於受到副熱帶高壓外圍西南氣流的影響,青海地區近期出現持續強降雨天氣,午後至夜間時段較為多發。 氣象專家提醒,雖然今天起華南一帶降雨會明顯減弱,但由於前期累計雨量大,多地土壤含水量高,公眾需警惕地質災害的滯後性,儘量避免前往山區、河道等隱患區域活動。對於陝西、河南、山東、安徽一帶來說,新一輪降雨過程對緩和當地氣象乾旱有利,但需防範局地強降雨可能引發的各類次生災害,注意出行安全。 未來一周北方暫別高溫 江南華南悶熱持續 再來關注高溫,隨著冷空氣南下、降雨增多,未來一周北方高溫天氣將告一段落,南方高溫天氣發展增多,福建、浙江、海南等地悶熱持續。 根據氣象衛星監測顯示,過去幾天,中東部遭遇大範圍高溫天氣,陝西、四川、湖北等地出現持續性40℃以上的酷熱天氣。重慶、四川、湖北、河南、貴州、雲南的不少地方氣溫打破當地8月上旬最高氣溫紀錄。未來一周,高溫天氣的分布格局將發生轉變。隨著冷空氣滲透南下,降雨增多,北方高溫將暫時告一段落。其中8日,在雨水的「打壓」下,北京、天津最高氣溫僅有28℃左右,體感要涼快不少。對於江南、華南地區來說,在副熱帶高壓的掌控下,未來一周將出現持續性高溫悶熱天氣,建議公眾減少戶外活動時間,持續做好防暑降溫工作。
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