小小媒體人速成！學習秘訣就是……
2025-10-30 05:10 8,257次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月8日，國家金融監督管理總局漢中監管分局行政處罰信息公示表顯示，農銀人壽保險股份有限公司漢中中心支公司，利用保險代理業務便利牟取不正當利益，被警告並罰款1萬元；張惠琦（時任農銀人壽保險股份有限公司漢中中心支公司個人保險代理人），被警告並罰款4000元。
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。
河豚直播
「活动」首次登录送新手大礼包
921.14MB
版本v13.1.10.2
详细信息
- 软件大小: 486.76MB
- 最后更新: 2025-10-30 05:10
- 最新版本: v13.1.10.2
- 文件格式: apk
- 应用分类:ios-Android 夜魅直播
- 使用语言: 中文
- : 需要联网
- 系统要求: 1.26以上
应用介绍
客服热线：138-1346-3597
加载更多
版本更新
54.15.97
少女6夜半直播nba
黑白直播体育类似软件
猜你喜欢
相关攻略
樱花直播nba
妖姬直播
名模直播
87692
12
2025-10-30 05:10
小草莓直播
快猫
糖果直播
67913
46
2025-10-30 05:10
夜魅直播
仙凡直播
私密直播全婐app
87612
54
2025-10-30 05:10
月神直播
魅影5.3直播
西瓜直播
18274
36
2025-10-30 05:10
成人性做爰直播
名模直播
莲花直播
52837
61
2025-10-30 05:10
小狐狸直播
春雨直播安装包
春雨直播全婐app免费
74389
25
2025-10-30 05:10
魅影app下载免费版
花瓣直播
橙色直播
89627
46
2025-10-30 05:10
嗨球直播
九球直播
橘子直播
81432
64
2025-10-30 05:10
雨燕直播
成人直播app推荐免费
免费真人视频网站直播下载
35816
83
2025-10-30 05:10
富贵直播
蝶恋直播
抖音成人版
23914
41
2025-10-30 05:10
36
73854
21
36
89136
94
39184
17
46289