廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
日前,兩名中國公民在柬埔寨西哈努克省的一家酒店失蹤,數日後兩人的屍體在河中被發現,事件引發關注。8月4日,南都N視頻記者從柬埔寨國家警察總署刑事警察總局發布的通報獲悉,兩名死者為一男一女,確認遭他人殺害,警方已分別於當地時間7月31日和8月2日逮捕嫌疑人共七名。據悉,這七名嫌疑人均為中國男性,除一人年齡不詳外,其餘六人的年齡在32至48歲之間。七名嫌疑人。 七名嫌疑人。 當地時間8月4日,柬埔寨國家警察總署刑事警察總局發布通報稱,7月18日,中國籍受害者ZHANG RUJU(女,43歲)和DONG YUANYUAN(男,39歲)在西哈努克省西哈努克市的一家酒店失蹤。7月23日,警方在幹丹省戈通縣某村的巴薩河中發現兩名受害者的遺體,確認二人已遭他人殺害並被棄屍河中。 案發後,按照柬埔寨國家警察總署刑事警察總局局長的指示,該局副局長等人帶隊,聯合西哈努克省警察局和幹拉省警察局,依法展開專業調查,成功鎖定涉案嫌疑人的身份及藏匿地點。 警方表示,當地時間7月31日,警方繼續展開聯合行動,在西哈努克省西哈努克市高速公路出口處逮捕三名中國籍嫌疑人:REN JIASHENG(男,36歲)、JIANG BAO(男,48歲)、YE YIYONG(男,年齡不詳)。 當地時間8月2日17時20分,警方在金邊市某住宅區繼續抓捕行動,再次逮捕四名中國籍嫌疑人:HUANG YONG(男,39歲)、XIONG QANG HAI(男,40歲)、CHAN XING(男,32歲)、LAI GUO QIANG(男,48歲)。 目前,刑事警察總局已將上述七名嫌疑人移交西哈努克省警察局,依法進行進一步處理。 中使館:敦促柬方嚴懲涉中國公民案件兇手 4日晚,中國駐柬埔寨大使館發布消息稱,近期,柬埔寨金邊、幹拉省先後發生兩起涉中國公民命案。中國駐柬使館第一時間向柬方提出交涉,敦促柬警方儘快破案、抓捕嫌犯、嚴懲兇手,切實保護在柬中國公民生命財產安全。柬警方已抓獲幹拉省涉中國公民案件多名中國籍犯罪嫌疑人。相關案件正在偵辦、審理中。 來源:中國新聞網綜合南方+客戶端、中國駐柬埔寨大使館 (微信公眾號)
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。
32851
78
2025-11-19 03:45
67984
87
2025-11-19 03:45
63918
85
2025-11-19 03:45
31289
97
2025-11-19 03:45
89154
73
2025-11-19 03:45
78643
58
2025-11-19 03:45
13857
58
2025-11-19 03:45
78321
56
2025-11-19 03:45
14265
63
2025-11-19 03:45
45683
57
2025-11-19 03:45
67531
32
2025-11-19 03:45
17938
54
2025-11-19 03:45
82413
15
2025-11-19 03:45
69341
31
2025-11-19 03:45
79528
52
2025-11-19 03:45
58417
73
2025-11-19 03:45
51892
34
2025-11-19 03:45
82463
15
2025-11-19 03:45
37421
35
2025-11-19 03:45
96347
93
2025-11-19 03:45
69534
83
2025-11-19 03:45
82193
23
2025-11-19 03:45
75968
37
2025-11-19 03:45
24913
59
2025-11-19 03:45
15963
74
2025-11-19 03:45
38567
14
2025-11-19 03:45
97231
59
2025-11-19 03:45
85274
67
2025-11-19 03:45
95831
64
2025-11-19 03:45
14837
56
2025-11-19 03:45
13682
71
2025-11-19 03:45
51243
78
2025-11-19 03:45
64873
92
2025-11-19 03:45
93462
42
2025-11-19 03:45
74695
65
2025-11-19 03:45
64927
82
2025-11-19 03:45
51267
67
2025-11-19 03:45
18325
72
2025-11-19 03:45
81376
48
2025-11-19 03:45
75298
93
2025-11-19 03:45
67314
68
2025-11-19 03:45
37856
27
2025-11-19 03:45
76981
68
2025-11-19 03:45
26374
41
2025-11-19 03:45
26874
71
2025-11-19 03:45
58731
25
2025-11-19 03:45
81539
86
2025-11-19 03:45
21836
82
2025-11-19 03:45
39287
95
2025-11-19 03:45
97356
26
2025-11-19 03:45
76125
75
2025-11-19 03:45
| 伊人app | 魅影5.3直播 |
| 魅影直播视频 | |
| 青草直播 | 杏仁直播 |
| 免费直播行情网站大全 | |
| 比心直播 | 蝴蝶直播 |
| 魅影直播间 | |
| 花儿直播 | 伊人下载 |
| 樱花直播nba | |
| 月夜直播在线观看 | 蜜糖直播 |
| 零点直播 | |
| 免费真人视频网站直播下载 | 花蝴蝶app直播 |
| 黑白直播 | |
| 私密直播全婐app免费 | 魅影直播 |
| 小妲己直播 | |
| 花瓣直播 | 杏爱直播 |
| 月夜直播app夜月 | |
| 小草莓直播 | 小猫直播 |
| 深夜大秀直播app | |
| 月夜直播 | 小k直播姬 |
| 仙凡直播 | |