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2025-10-30 09:40 1,716次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
廣州8月13日電 (記者 王堅)「灣區青年對話之圖南智聊3.0」活動12日在廣州南沙慶盛先行啟動區展示中心舉行。活動中，南沙圖書館聯合粵港澳大灣區公共圖書館聯盟各成員館發布「智能科技」主題書單。 活動現場。南沙區政府 供圖 該活動圍繞「智能科技領域青年人才『培養—轉化—成長』全鏈條賦能：產教融合與成果轉化的協同路徑」核心話題，共探青年人才在南沙的發展機遇。 活動現場，特邀香港科技大學(廣州)講席教授楊柳青，廣東省科技圖書館(廣東省科學院信息研究所)(下稱「粵科圖」)副館(所)長王春明等作為嘉賓，圍繞政策解讀、科技成果轉化與資源對接等角度，洞察行業、共話未來，為青年人才在南沙智能科技產業高質量發展建言獻策。 隨著《南沙方案》的進一步深化，南沙圖書館積極發揮橋梁作用，攜手南沙新區產業園區開發建設管理局共同推動南沙政府引導、企業賦能、高校支撐、科研協同、文化連結的五方聯動，逐步打造「政策－技術－市場－人才」遞進式閉環，持續增強對灣區青年的吸引力。 活動中，南沙圖書館聯合粵港澳大灣區公共圖書館聯盟各成員館發布「智能科技」主題書單，並通過文獻觀察報告解析產業歷史沿革、技術演進路徑及未來趨勢，為討論提供學術支撐。 王春明認為，政策創新不僅能為青年鋪就成長道路，還能為產業發展注入新動能。從政策智庫的視角看，文獻資源與數據洞察可有力支撐大灣區智能科技產業跨界創新，南沙可在現有政策基礎上整合，打造智能科技創新發展政策「組合拳」，同時構建數據驅動的政策效能評估體系，為南沙智能科技發展注入更多前瞻性研究分析要素。 南沙區政府表示，未來，南沙將不斷優化區內就業創業與居住生活的環境條件，力爭3年內引進5萬名大學生，與更多青年實現雙向奔赴。(完)
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