查辦「幽靈外賣」等違法案件 「守護消費」鐵拳行動典型案例公布
2025-11-30 00:14 4,178次浏览廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》)，面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見，截止日期為9月3日。 據悉，制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到，《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務，需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到，政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構，為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時，應當開展客戶盡職調查，並登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解，2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定：商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時，應當識別並核實客戶身份，了解並登記資金的來源或者用途。
8月10日電 據美聯社報導，當地時間8月9日，查德刑事法院判處前總理蘇塞斯·馬斯拉20年監禁，並處罰金10億中非法郎(約合180萬美元)。 據報導，其被控罪名包括「煽動族群間暴力」，「傳播帶有仇恨和排外性質的信息」以及「共謀謀殺」，這些指控源於5月查德西洛貢省曼達卡奧鎮發生的暴力衝突，該衝突造成數十人喪生。 馬斯拉的辯護律師團隊在宣判後表示，將對該判決提起上訴。 馬斯拉是查德反對派政黨「變革者」黨領導人，2024年1月至5月任總理，2025年5月在曼達卡奧鎮衝突發生後被捕。
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