圖為市民雨中出行。記者 陳驥旻 攝 圖為市民雨中出行。記者 陳驥旻 攝 圖為市民雨中出行。記者 陳驥旻 攝 圖為市民雨中出行。記者 陳驥旻 攝 圖為市民雨中出行。記者 陳驥旻 攝 圖為市民雨中出行。記者 陳驥旻 攝 圖為市民雨中出行。記者 陳驥旻 攝 圖為市民雨中出行。記者 陳驥旻 攝
廣州日報訊 (全媒體記者 王楚涵)近日,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(徵求意見稿)》(以下簡稱《管理辦法》),面向社會公開徵求意見。該徵求意見稿已於8月4日起向社會公開徵集意見,截止日期為9月3日。 據悉,制定《管理辦法》是落實反洗錢法和迎接國際評估的必然之舉。 記者留意到,《管理辦法》中取消了2022年版監管規則中關於個人辦理單筆5萬元以上現金存取業務,需了解並登記資金來源或用途的硬性要求。 《管理辦法》提到,政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構,為客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付、實物貴金屬買賣、銷售各類金融產品等一次性金融服務且交易金額人民幣5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上的業務時,應當開展客戶盡職調查,並登記客戶身份基本信息,留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的複印件或者影印件。 據了解,2022年1月發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中明確規定:商業銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現金存取時,應當識別並核實客戶身份,了解並登記資金的來源或者用途。
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。
63982
57
2025-12-10 08:01
35678
25
2025-12-10 08:01
36215
83
2025-12-10 08:01
15748
64
2025-12-10 08:01
59312
86
2025-12-10 08:01
78459
76
2025-12-10 08:01
25893
79
2025-12-10 08:01
82795
84
2025-12-10 08:01
61725
61
2025-12-10 08:01
36897
15
2025-12-10 08:01
32798
83
2025-12-10 08:01
75684
78
2025-12-10 08:01
81249
24
2025-12-10 08:01
59376
38
2025-12-10 08:01
79481
49
2025-12-10 08:01
91537
48
2025-12-10 08:01
13764
74
2025-12-10 08:01
96451
37
2025-12-10 08:01
97263
37
2025-12-10 08:01
83217
69
2025-12-10 08:01
24758
51
2025-12-10 08:01
83215
92
2025-12-10 08:01
53729
58
2025-12-10 08:01
71826
18
2025-12-10 08:01
84921
96
2025-12-10 08:01
14736
27
2025-12-10 08:01
25716
23
2025-12-10 08:01
37159
43
2025-12-10 08:01
19754
69
2025-12-10 08:01
19624
58
2025-12-10 08:01
31862
71
2025-12-10 08:01
46753
73
2025-12-10 08:01
19836
57
2025-12-10 08:01
56148
57
2025-12-10 08:01
49625
21
2025-12-10 08:01
82935
32
2025-12-10 08:01
65294
72
2025-12-10 08:01
85137
93
2025-12-10 08:01
49213
39
2025-12-10 08:01
89671
69
2025-12-10 08:01
84615
16
2025-12-10 08:01
75128
62
2025-12-10 08:01
83196
28
2025-12-10 08:01
93485
87
2025-12-10 08:01
41635
47
2025-12-10 08:01
61752
97
2025-12-10 08:01
68293
97
2025-12-10 08:01
49367
43
2025-12-10 08:01
45932
98
2025-12-10 08:01
13294
51
2025-12-10 08:01
47986
24
2025-12-10 08:01
95743
84
2025-12-10 08:01
46591
61
2025-12-10 08:01
| 雪梨直播 | 深夜大秀直播app |
| 桃子直播 | |
| 苹果直播 | 黄瓜直播 |
| 比心直播 | |
| 秀色直播app下载安装app | 迷笛直播 |
| 桃花直播 | |
| 尖叫之夜免费直播 | 桃鹿直播 |
| 金桔直播 | |
| 杏爱直播 | 雨燕直播 |
| 咪咕直播 | |
| 桃花app | 凤蝶直播 |
| 月夜直播 | |
| 榴莲视频 | 苹果直播 |
| 桃鹿直播 | |
| 魅影直播视频 | 蜘蛛直播 |
| 杏爱直播 | |
| 花瓣直播 | 鲍鱼直播 |
| 趣播 | |
| 贵妃直播 | 妖姬直播 |
| 妖姬直播 | |